证券代码：920267 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-111
深圳市鑫汇科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、
《公
司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
董事钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任蔡棋荣先生为公司总经理的议案》
根据公司经营管理需要，聘任蔡棋荣先生为公司总经理，任职期限自 2026
年 1 月 1 日起至公司本届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深
圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-112）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
根据《公司法》及本公司章程的相关规定，为适应公司经营发展需要，现提
请变更公司法定代表人。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深
圳市鑫汇科股份有限公司关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
（二）
《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议
决议》。
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