证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-058
福建三钢闽光股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称
公司）2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
公司于2025年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议，
以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026
年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
票的具体时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年1月8日（星期四）
（七）出席对象：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群
工三路公司大数据中心六楼第六会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案名称
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
累积投票 提案 1、2 为等额选举
提案
事会非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第九届董 应选人数（3）人
事会独立董事的议案》
非累积
投票提案
合授信额度的议案》
《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有
合授信额度的议案》
《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有
合授信额度的议案》
《关于控股子公司福建闽光云商有限公
度的议案》
限公司 2026 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》
《关于 2026 年度控股子公司福建闽光云
据池业务的议案》
司提供担保的议案》
自有资金进行投资理财的议案》
交易预计的议案》
（二）上述提案已经 2025 年 12 月 30 日公司召开的第八届
董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2025 年
披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：
司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》（公告编号
保的公告》（公告编号 2025-054）、《关于 2026 年度公司及子
公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号
计的公告》（公告编号 2025-056）。
（三）提案 1、2 将采用累积投票制进行，股东会选举非独
立董事、独立董事时将分别进行表决。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可
进行表决。
（四）提案 9 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为
通过。提案 11 涉及关联交易，因此关联股东在股东会上应当回
避表决，该等议案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股
东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。其他
提案属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计
票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方
法如下：
（一）登记时间：2026 年 1 月 9 日及 1 月 12-14 日上午
（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三
钢闽光大数据中心 18 楼证券事务部。
（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持
以下文件办理登记：
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证
件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的
有效身份证件办理登记。
份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席
现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股
东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东
代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格
境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算
业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股
票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于
本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。
因此参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，
则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面
授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理
登记手续。
字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或
传真须在 2026 年 1 月 14 日 17:00 时之前以专人递送、邮寄、
快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。
详见本通知之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光
大数据中心 18 楼证券事务部
邮政编码：365000
联 系 人：胡红林、罗丽红
联系电话：（0598）8205188
联系传真：（0598）8205013
六、备查文件
（一）《公司第八届董事会第三十一次会议决议》。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“三钢投票”。
对本次股东会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案 1、2 采用累计投票制，股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×5
股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以
在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在
票数。
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二
福建三钢闽光股份有限公司
兹委托 先生/女士（以下简称受托人）代理本人（或本单
位）出席福建三钢闽光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署
该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签
署之日起至该次股东会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
累积投 提案 1、2 为等额选举
票提案
非独立董事的议案》
独立董事的议案》
非累积
投票提
案
的议案》
向金融机构申请综合授信额度的议案》
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》
的议案》
行投资理财的议案》
议案》
同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思
决定对该事项进行投票表决。
东所持股份数×5，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数
全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给 5
位非独立董事候选人，但分散投给 5 位非独立董事候选人的表决权之
和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“非
独立董事选举”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定
对该事项进行投票表决。
所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全
部集中投给一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给 3 位独
立董事候选人，但分散投给 3 位独立董事候选人的表决权之和不得超
过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“独立董事
选举”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
在每一页加盖公章）。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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