证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-079
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 19 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《募集资金使用管理制度》的议
案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十届董事会第二十
三次会议决议公告》《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》《募集资金使
用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等文件。
上述第 1 项议案属于关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。
上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代
理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表
人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授
权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件 1。
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-86196690
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同
一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
提 备注 授权意见
案
提案名称 该列打勾的栏
编 同意 反对 弃权
目可以投票
码
非累积投票议案
关于修订《募集资金使用管理制度》的
议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管
理办法》的议案
注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打
“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或各栏出现两个及以上“√”符号的委托意见均为无效。
委托单位（盖章）：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数及性质：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期：
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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