证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-075
国电南瑞科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 8,032,088,259 股，其中公司
回购专用证券账户股份数量 43,801,455 股,该等回购股份不享有表决权，故公司
有效表决权股份数量为 7,988,286,804 股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郑宗强
先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,980,559,355 91.9907 390,241,781 7.2077 43,395,200 0.8016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,412,898,219 99.9760 1,078,675 0.0199 219,442 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,412,909,309 99.9762 1,061,885 0.0196 225,142 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,412,863,019 99.9753 1,067,475 0.0197 265,842 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,412,854,085 99.9752 1,129,681 0.0208 212,570 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,412,903,209 99.9761 1,125,257 0.0207 167,870 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,405,713,266 99.8433 8,210,571 0.1516 272,499 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,405,505,795 99.8394 8,211,707 0.1516 478,834 0.0090
充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,412,871,452 99.9755 1,065,057 0.0196 259,827 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,371,524,717 99.2118 36,706,810 0.6779 5,964,809 0.1103
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于部分募投
项目结项、终止
及项目变更与
节余资金永久
补充流动资金
的议案
关于变更会计
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、
《修订<股东会议事规则>》、
《修订<董事会议事规则>》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：黄勇、陈超婕
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
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