证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-83
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 12 月
年 12 月 30 日（星期二）在公司 27 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会
议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
议案》；
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
议案》；
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
另外，会议听取了关于修订《独立董事管理办法》的议案、关于修订《信息
披露管理制度》的议案、关于信息科技“十四五”战略规划执行情况的议案相关
情况的报告。
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三、备查文件
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
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