证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-051
福建三钢闽光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八
届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 30 日上午以通讯方式
召开，本次会议由公司董事长刘梅萱先生提议，会议通知于 2025
年 12 月 23 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董
事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，实际参加会议董事
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》
的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事
会非独立董事的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
鉴于公司第八届董事会任期将于 2026 年 1 月届满，按照《公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届
选举。本次会议同意提名刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤先生、
周泳先生、蔡友锋先生 5 人为公司第九届董事会非独立董事候选
人；非独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通
过。5 名非独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第九
届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东会对董事会进行换
届选举之日起计算。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司股东会分别
以累积投票制进行选举。
二、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事
会独立董事的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
本次会议同意提名刘朝建先生、林兢女士、章颖薇女士 3 人
为公司第九届董事会的独立董事候选人。独立董事候选人的任职
资格已经董事会提名委员会审查通过。3 位独立董事候选人经股
东会审议通过后当选为公司第九届董事会独立董事，将与 5 位非
独立董事以及 1 位职工代表董事组成公司第九届董事会，独立董
事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进
行选举，3 名独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第
九届董事会董事的，其任期为三年。
《福建三钢闽光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合
授信额度的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃
权。
公司董事会同意：根据 2026 年度公司生产经营发展的需要，
额度人民币叁拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
额度人民币肆亿元整；
币贰拾玖亿元整（含低信用风险额度壹拾伍亿元，供应链金融专
项额度肆亿元）；
人民币叁拾柒亿元整（含低信用风险额度拾亿元）；
币贰拾叁亿元整；
信额度人民币壹拾壹亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
币壹拾玖亿元整；
币壹拾亿元整；
币叁亿元整；
度人民币贰拾亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元）；
信额度人民币壹拾壹亿柒仟万元整（含供应链金融专项额度壹亿
柒仟万元）；
民币捌亿元整（含低信用风险额度肆亿元）；
民币壹拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
度人民币柒亿元整；
民币贰亿元整；
民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元）；
贰拾叁亿元整；
民币贰亿陆仟万元整；
合授信额度人民币壹亿元整；
民币壹拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
度人民币壹拾贰亿元整；
民币伍亿元整；
拾伍亿元整；
民币贰拾伍亿元整（含低信用风险额度贰拾亿元）；
贰亿元整。
公司 2026 年度向以上各金融机构申请的综合授信额度（含低
信用风险额度）总计为人民币 3,273,000 万元（人民币叁佰贰拾
柒亿叁仟万元整)，最终公司获得的授信额度以各金融机构实际
审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的
融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求
最终确定。同时，公司董事会提请股东会授权公司财务总监办理
公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，
授权签字有效期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 3 月 31
日止。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会予以
审议。
四、审议并通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限
责任公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决
结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：根据 2026 年度福建泉州闽光钢铁有限责任
公司（以下简称泉州闽光）生产经营发展的需要，2026 年度泉
州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
度人民币肆亿元整；
人民币陆亿捌仟伍佰陆拾贰万伍仟元整；
币叁亿柒仟伍佰万元整；
币捌仟肆佰万元整；
币肆亿元整；
币叁亿伍仟万元整；
人民币壹亿伍仟万元整；
币伍亿元整；
额度人民币壹亿元整；
信额度人民币叁亿元整；
民币壹仟万元整；
度人民币贰亿元整；
民币贰亿元整；
民币壹亿元整；
信额度人民币叁亿元整；
度人民币肆亿元整；
民币叁亿元整；
度人民币壹亿元整；
民币壹亿元整；
民币肆亿元整；
民币叁亿元整；
民币壹亿元整；
合授信额度人民币贰仟伍佰万元整；
构申请伍亿元中长期贷款，期限不超过 10 年。中长期贷款额度
不占用泉州闽光在前述金融机构已分配的综合授信额度。本项目
合作金融机构确认后，随之增加该金融机构综合授信额度。
合授信额度(含低风险信用额度)总计人民币 637,962.50 万元（人
民币陆拾叁亿柒仟玖佰陆拾贰万伍仟元整)，最终泉州闽光获得
的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信
额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额, 泉州闽光的具
体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公
司董事会提请股东会授权泉州闽光财务部经理，办理泉州闽光上
述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，授权签
字有效期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 3 月 31 日止，
由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会予以
审议。
五、审议并通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限
责任公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决
结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：根据 2026 年度福建罗源闽光钢铁有限责任
公司（以下简称罗源闽光）生产经营发展的需要，2026 年度罗
源闽光向金融机构申请综合授信额度如下：
币壹拾叁亿元整（含低信用风险额度叁亿元）；
度人民币陆亿元整；
人民币玖亿元整（含低信用风险额度壹亿元）；
人民币壹拾亿元整；
币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元）；
币壹拾贰亿陆仟万元整；
币壹拾伍亿柒仟万元整；
额度人民币肆亿元整；
民币肆亿元整；
度人民币贰亿元整；
民币陆亿贰仟伍佰万元整；
万元整；
人民币贰亿肆仟万元整；
信额度人民币伍亿元整；
度人民币肆亿元整；
整；
授信额度人民币壹亿元整。
信额度总计人民币 1,104,500.00 万元（人民币壹佰壹拾亿零肆仟
伍佰万元整），最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实
际审批的授信额度为准。以上授信额度不等同于罗源闽光实际发
生的融资金额，罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对
资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东会授权罗源闽
光财务部经理，办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金
融机构融资有关的事项，授权签字有效期自公司股东会审议通过
之日起至 2027 年 3 月 31 日止。由此产生的法律、经济责任全部
由罗源闽光承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会予以
审议。
六、审议并通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：根据 2026 年度福建闽光云商有限公司（以
下简称闽光云商）生产经营发展的需要，2026 年度闽光云商向
金融机构申请综合授信额度如下：
额度人民币贰拾伍亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
额度人民币捌亿元整；
币贰拾伍亿元整（含低信用风险额度壹拾贰亿元，供应链金融专
项额度叁亿元）；
人民币壹拾叁亿元整（含低信用风险额度叁亿元）；
币叁拾亿元整；
信额度合计人民币壹拾壹亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
币肆亿元整；
币壹拾亿元整；
币叁亿元整；
度人民币贰拾伍亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元）；
信额度人民币壹拾伍亿叁仟万元整（含供应链金融专项额度叁仟
万元）；
民币壹拾贰亿元整（含低信用风险额度肆亿元）；
民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元）；
度人民币叁亿元整；
民币肆亿元整；
民币壹拾贰亿元整（含低信用风险额度贰亿元）；
伍亿元整；
合授信额度人民币壹亿元整；
民币壹拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
度人民币壹拾贰亿元整；
民币壹拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）。
人民币伍亿元整；
民币壹拾伍亿元整（含低信用风险额度壹拾叁亿元）。
合授信额度（含低信用风险额度）总计人民币 2,653,000 万元（人
民币贰佰陆拾伍亿叁仟万元整)，最终闽光云商获得的授信额度
以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等
同于闽光云商实际发生的融资金额, 闽光云商的具体融资金额
将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会
提请股东会授权闽光云商财务总监，办理闽光云商上述综合授信
额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，授权签字有效期自
公司股东会审议通过之日起至 2027 年 3 月 31 日止。由此产生的
法律、经济责任全部由闽光云商承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会予以
审议。
七、审议并通过了《关于控股子公司福建闽光软件股份有限
公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果
为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：根据 2026 年度福建闽光软件股份有限公司
（以下简称闽光软件）生产经营发展的需要，2026 年度闽光软
件向金融机构申请综合授信额度如下：
人民币伍仟万元整。
度人民币 5,000 万元（人民币伍仟万元整)，最终闽光软件获得的
授信额度以该金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度
并不等同于闽光软件实际发生的融资金额, 闽光软件的具体融
资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。闽光软件法
定代表人负责办理闽光软件上述综合授信额度范围内一切与金
融机构融资有关的事项，签字有效期自公司股东会审议通过之日
起至 2027 年 3 月 31 日止。由此产生的法律、经济责任全部由闽
光软件承担。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会予以
审议。
八、审议并通过了《关于 2026 年度控股子公司福建闽光云商
有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》,表决结
果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：公司控股子公司闽光云商与金融机构开展
总计不超过人民币 50 亿元的票据池业务，即用于与所有合作金
融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计
不超过人民币 50 亿元，开展期限为自公司股东会审议通过之日
起至 2027 年 3 月 31 日止，在业务期限内，该额度可滚动使用。
公司提请股东会在额度范围内授权闽光云商的财务总监行使具
体操作的决策权并签署相关合同文件,由此产生的法律、经济责
任全部由闽光云商承担。
本议案尚需提交公司股东会予以审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于 2026 年度控股子公司福
建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于 2026 年度公司为全资及控股子公司
提供担保的议案》,表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意：2026 年度公司为全资子公司泉州闽光提供
担保额度为 250,000 万元；为全资子公司罗源闽光提供担保额度
为 300,000 万元；为控股子公司闽光云商提供担保额度为 500,000
万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起
至 2027 年 3 月 31 日止，并提请公司股东会授权公司财务总监，
全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律
文件并办理相关具体事项，公司为上述全资及控股子公司提供担
保所产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司为下属子公司设定担保额度，有利于解决子公司日常经
营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象
均属于公司全资子公司或控股子公司，均纳入公司合并报表范围，
财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，
具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。
本议案尚需提交公司股东会予以审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于 2026 年度公司为全资或
控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
十、审议并通过了《关于 2026 年度公司及子公司使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》,表决结果为：9 票赞成，0 票反对，
公司董事会同意：公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光和
控股子公司闽光云商，在 2026 年度使用合计不超过人民币 60 亿
元闲置自有资金进行投资理财，授权期限自公司股东会审议通过
该议案之日起至 2027 年 3 月 31 日止，在授权的额度和有效期内
资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东会分别授权
公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜。
本议案尚需提交公司股东会予以审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司
使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于 2026 年度公司及其子公司日常关联
交易预计的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集
团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交
易构成关联交易。
组建工业控股作为省管企业，由福建省国资委履行出资人职责，
将福建省国资委直接持有的福建省冶金(控股)有限责任公司（以
下简称冶金控股）80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限
公司（以下简称工控集团）。冶金控股成为工控集团的子企业。
工控集团直接持有冶金控股 80%股权，冶金控股持有本公司
的控股股东三钢集团 94.4906%的股权。本公司与三钢集团均同受
工控集团控制，故将工控集团、冶金控股及其下属公司均列为本
公司的关联方，工控集团、冶金控股及其下属公司与本公司及其
子公司发生的交易均属于关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由上市公司董事及
高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双
方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司
以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有福建三钢
国贸有限公司(以下简称三钢国贸)的 49%股权，持有中国平煤神
马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）的 13.33%
股权，公司副总经理叶攀先生在三钢国贸担任董事长，在神马焦
化销售担任董事；公司董事周泳先生在厦门国贸冶金煤焦有限公
司担任董事、总经理，在辽宁国贸启润金属材料有限公司担任董
事长；公司 2026 年拟任董事蔡友锋先生在厦门港务集团石湖山
码头有限公司担任董事长，在厦门海隆码头有限公司担任董事。
因此，2026 年度，本公司与上述涉及叶攀先生、周泳先生、蔡
友锋先生担任董事、高级管理人员的公司的交易为关联交易。
本公司董事长刘梅萱先生在三钢集团担任党委委员；本公司
董事程凯群先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事
谢小彤先生在工控集团担任人力资源部部长；本公司董事黄标彩
先生在三钢集团担任副总经理；本公司董事周泳先生在厦门国贸
冶金煤焦有限公司担任董事、总经理；上述 5 人均为关联董事。
本次会议在上述 5 位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的
其余 4 位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：4
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表
决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会予以审议，关联股东应当依法回
避表决。
《福建三钢闽光股份有限公司关于 2026 年度公司及其子公
司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
十二、审议并通过了《关于 2025 年公司及子公司部分固定资
产报废处置的议案》,表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
公司及子公司漳州闽光、泉州闽光、罗源闽光和泉州闽光环
保固定资产账面原值 432,303,733.81 元，
净值 103,006,261.43 元，
已计提减值准备 111,268.09 元，确认报废损失 102,894,993.34
元。本次 固定资产报废预 计会影响公司 2025 年度税前 利润
务所审计的结果为准。
公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。本次固定资产
报废处置无需提交股东会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司关于 2025 年公司及子公司部
分固定资产报废处置的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
十三、审议通过了《关于重新制定<董事会秘书制度>的议案》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司
的实际情况，公司重新制定《董事会秘书制度（2025 年制定）》
，
在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建
三钢闽光股份有限公司董事会秘书制度》同时废止。
《福建三钢闽光股份有限公司董事会秘书制度（2025 年制定）》
全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于重新制定<内部控制检查监督制度>
的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司
的实际情况，公司重新制定《内部控制检查监督制度（2025 年
制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现
行的《福建三钢闽光股份有限公司内部控制检查监督制度》同时
废止。
《福建三钢闽光股份有限公司内部控制检查监督制度（2025
年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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十五、审议通过了《关于重新制定<新媒体登记监控制度>的
议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司
的实际情况，公司重新制定《新媒体登记监控制度（2025 年制
定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行
的《福建三钢闽光股份有限公司新媒体登记监控制度》同时废止。
《福建三钢闽光股份有限公司新媒体登记监控制度（2025 年
制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于重新制定<内幕信息知情人登记管
理制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司
的实际情况，公司重新制定《内幕信息知情人登记管理制度（2025
年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，
现行的《福建三钢闽光股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》同时废止。
《福建三钢闽光股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
（2025 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了《关于重新制定<年报信息披露重大差错
责任追究制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0
票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司
的实际情况，公司重新制定《年报信息披露重大差错责任追究制
度（2025 年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式
生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司年报信息披露重
大差错责任追究制度》同时废止。
《福建三钢闽光股份有限公司年报信息披露重大差错责任追
究制度（2025 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东
会的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 1 月 15 日下午 15:00，在福建省三明市三
元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室采取现
场会议与网络投票相结合的方式，召开 2026 年第一次临时股东
会。
《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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