证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-075
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 27 日
以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通讯表
决的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高
级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢
集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下决议：
为保证公司生产经营的稳定运行，2026 年公司预计与中国中信
股份有限公司下属公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产
品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受
劳务、服务。2026 年度预计总金额为 1,529,400 万元。经审议，董
事会认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交
易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元
东先生、郏静洪先生因在中国中信股份有限公司下属公司及一致行动
人担任董事或高管职务而构成本议案的关联董事，对本议案回避表决。
独立董事召开了 2025 年第五次专门会议，全体独立董事一致同
意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联
人将回避表决。
的议案》
公司全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司（以下简称“泰
富科创”
）拟于近期同广州空港产业投资集团有限公司（以下简称“广
州空港”
）签署《产权交易合同》
，泰富科创拟以自有资金 15.1 亿元，
收购广州空港持有的 Prosperity Kingsfield Limited 富景特有限公
司
（以下简称
“富景特”
）100%股权。富景特系 Stemcor Global Holdings
Limited 斯坦科全球控股有限公司（以下简称“斯坦科控股”）的全
资控股股东，并通过斯坦科控股持有其下属 33 家子公司和多个分支
机构或代表处。本次交易完成后，富景特将纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组标准的资产交易事项，亦不存在上市公
司控制权变更，不构成重组上市。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司购买富景特有限公司 100%股权的公告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《募集资金使用管理制度》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
。
本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，
直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司组织架构的公告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会同意于 2026 年 1 月 19 日召开公司 2026 年第一次临
时股东会，审议《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
《关于修订
<募集资金使用管理制度>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理办法>的议案》
。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
查意见。
特此公告。
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