证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-82
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12
月 20 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十三次会议的通知，并于
本次会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，全体董事均亲自出席了会
议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过
了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
为了持续提升公司标品业务主动管理能力，推动公司 TOF 业务规模的稳步
增长，有力支撑公司资产管理信托、服务信托的发展，结合公司标品信托的发行
预期，2026 年度，公司使用自有资金投资标品信托计划的投资余额在授权期内
任何时点不超过 30 亿元。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
的议案》。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
的议案》。
为深刻把握金融工作的政治性、人民性，全面塑造公司自有非金融企业股权
投资业务主动管理能力，聚焦服务国家战略和实体经济，在做深做实金融“五篇
大文章”中抢抓机遇，切实提升转型创新的整体效能。结合公司非金融企业股权
投资业务的实践经验，2026 年度公司拟使用自有资金在授权期内新增非金融股
权投资 20 亿元。
本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为进一步夯实独立董事履职基础，完善公司的法人治理结构，促进公司规范
运作，更好地维护公司及广大股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》
《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立
董事管理办法》进行修订。
本次修订后的办法全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为加强公司的信息披露事务管理，规范信息披露义务人的信息披露行为，保
证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件
的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《信息披露管理制度》进行修订。
本次修订后的制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案全面总结“十四五”时期公司信息科技规划的执行成效，重点梳理了
在重构信息科技硬件底座、系统性推进信息系统建设、全力深化数据治理、持续
强化科技人才队伍建设等关键领域取得的突破性进展，为公司数字化转型的稳步
推进提供了全面、坚实的决策依据。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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