证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-083
维业建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临
时会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 26
日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由代董事长朱佳富先生主持，应
到董事 8 人，实到董事 8 人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：
一、审议通过《关于公司开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案》
为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，公司拟
以公司及下属子公司的应收账款债权及附属权益作为基础资产，开展应收账款资
产证券化业务，总体额度不超过 20 亿元（含本数，下同），额度可循环使用。公
司董事会提请股东会在上述 20 亿额度内授权董事长具体决定本次应收账资产证券
化产品发行的有关事宜，并全权处理与本次应收账款资产证券化业务产品发行有
关的一切事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇先生已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时关联股东珠海城市
建设集团有限公司需回避表决。
二、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员应由 9 名董事组成，目前董事
会尚缺 1 名董事。为保障公司董事会决策职能的有效发挥，经公司董事会提名，
并由董事会提名委员会资格审查，拟提名房庆海先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满时止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于<召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知>的议案》
公司拟定于 2026 年 1 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十一日
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