证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-158
北矿检测技术股份有限公司
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带法律责任。
北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员已由
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举
北矿检测技术股份有限公司第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，现
将有关情况公告如下：
一、本次换届选举的基本情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司第二届董事会选举第二届董事
会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。各委员会成员构成如下：
/主任委员。
为召集人/主任委员。
二、本次选举对公司的影响
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生
产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
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