证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-113
浙江晨光电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 32 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理陆国杰，王玮，金金元，王晨健，
杨益列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度申请融资额度的议案》
同意股数 113,272,531 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9903%；
反对股数 10,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 34,291,287 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9680%；反
对股数 10,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0320%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及回避表决，回避表决股东为：朱水良、王善良、朱韦颐、王
明珍、王良珍。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
预计公
司及全
资子公
司 2026
年度日
常性关
联交易
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨妍婧、李育真
（三）结论性意见
公司 2025 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
《上海市锦天城律师事务所关于浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第
四次临时股东会的法律意见书》。
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