证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号：2025-086
新疆机械研究院股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东会召开的基本情况
第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（1）2026 年 1 月 8 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席本次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》
公司于 2025 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董
事会第二十九次会议决议公告》。
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
进行表决。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票
账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026 年 1 月 14 日 18:00 前送达公司证券
投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部
收，联系电话：0991-3736150，邮编：830026（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》
附件三：《公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下的投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 ，股东可以将所拥有的选举票数
在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 ，股东可以将所拥有的选举票数在
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新疆机械研究院股份有限公司
身份证号码/企
姓名或名称
业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
-8-
附件三：
新疆机械研究院股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举及提名第六届董事
会非独立董事候选人的议案》
《选举孙悦先生为公司第六届董事会非独
立董事》
《选举万翔先生为公司第六届董事会非独
立董事》
《选举李岩先生为公司第六届董事会非独
立董事》
《选举陈海翔先生为公司第六届董事会非
独立董事》
《选举畅国譞女士为公司第六届董事会非
独立董事》
-9-
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《选举谢忱女士为公司第六届董事会非独
立董事》
《关于董事会换届选举及提名第六届董事
会独立董事候选人的议案》
《选举龚巧莉女士为公司第六届董事会独
立董事》
《选举孙文磊先生为公司第六届董事会独
立董事》
《选举李智慧女士为公司第六届董事会独
立董事》
有的每个提案的选举票数为限进行投票，如股东所投选票数超过其拥有选举票
数的，其对该项议案所投的选举票数均视为无效票数。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签章并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号： 委托日期：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
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