证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-067
债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
年第一次临时股东会
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）本次股东会现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日下午 14:30；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026 年1月16日
（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2026年1月16日上午
开。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2026 年 1 月 13 日持有公司股份的普通股股东或其代
理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股
东代理人有权全权代理表决）；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师及相关工作人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务
协议之补充协议>的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容分别详
见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议
公告等相关公告文件。
本次股东会审议的议案 1 和议案 3 为关联交易事项，关联股东应回避表决。
议案 4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以
披露。
三、会议登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人
身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人
身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证
原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证
明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具
的授权委托书（详见附件 2）。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身
份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份
证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附
件 2）、持股凭证复印件。
拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送
达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，
个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系电话:0533-7699188
传真:0533-7699188
联系人:车俊侠
邮编:255400
六、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
附件 1：网络投票的具体流程
附件 2：授权委托书
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票
表决。
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于与山东能源集团财务有限公司
案》
《关于 2026 年度日常关联交易额度预
计的议案》
《关于变更经营范围并修订<公司章
程>的议案》
注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。
（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东会授
权方可参与现场投票。
委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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