证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-114
浙江晨光电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。其中副董事长凌忠根、王
会良电话参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》
为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良
影响，公司拟开展套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制
减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维
护公司正常生产经营的稳定性。本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际
需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不
超过人民币 5,000.00 万元（资金可循环使用）,具体内容详见公司于 2025 年 12
月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公
司《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号 2025-115）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《审议公司<关于开展套期保值业务的可行性分析报告>的议案》
为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的
影响，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展大宗原材料套期
保值业务，公司编制了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容
详 见 公 司 于 2025 年 12 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于开展套期保值业务的可行性分析报
告》（公告编号 2025-116）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室召开浙江晨光电缆股份有限公司
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于召开 2026
年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2025-117）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》
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