证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-079
债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司投资建设年产 10 万吨氯化法钛白
粉项目的议案》
同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司投资 148,281
万元新建年产 10 万吨氯化法钛白粉项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资建设年产 10 万吨
氯化法钛白粉项目的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先
生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于向宜发展申请提供
拟办理 7500 万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关
联交易的议案》
同意公司向国家开发银行四川省分行申请 7500 万元新型政策性
金融工具贷款。
公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证，公司支付 0.3%的担保费用。公司以持有宜宾天
原锂电新材有限公司 8.11%股权质押给宜发展作为本次融资项目的
反担保措施。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于向宜发展申请提供拟办理 7500
万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关联交易的议
案的公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十一日
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