证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-107
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召
开。本次会议通知以及相关材料已于 2025 年 12 月 22 日以邮件方式送达公司全
体董事。
本次会议应出席董事 11 名，实到 11 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
为优化公司整体产能布局并匹配业务发展的实际需要，公司对厂房规划进行
了审慎评估与优化调整。拟将博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医
药研发中心新建项目（一期）、博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其
他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）达到预定可使用
状态的时间由 2025 年 12 月延长至 2027 年 3 月，创新药制剂和原料生产基地建
设项目（一期）中苏州制剂生产基地达到预定可使用状态的时间由 2026 年 1 月
延期至 2027 年 3 月。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项
目延期的公告》。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国
证监会于 2024 年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
、2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》
渡期安排》 （2025 年修订）等
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分内部治理制度。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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议案
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
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