证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-107
南宁八菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议
于 2025 年 12 月 29 日 15:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知
已于 2025 年 12 月 23 日通过专人、电子邮件等方式提前送达全体董事。本次会
议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事逐项审议，会议以记名投票方式表决通过如下议案：
(一) 审议通过《关于签署股权转让框架协议书的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权转让框架协
议书的公告》(公告编号: 2025-108)。
(二) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会工作细则（2025 年修订）》。
(三) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会年报工作规程（2025 年修订）》。
(四) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会提名委员会工作细则（2025 年修订）》。
(五) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年修订）》。
(六) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会战略委员会工作细则（2025 年修订）》。
(七) 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部
审计管理制度（2025 年修订）》。
(八) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕
信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》。
(九) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资
者关系管理制度（2025 年修订）》。
(十) 审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部
信息报送和使用管理制度（2025 年修订）》。
(十一) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大
信息内部报告制度（2025 年修订）》。
(十二) 审议通过《关于修订<子公司财务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公
司财务管理制度（2025 年修订）》。
(十三) 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公
司管理制度（2025 年修订）》。
三、备查文件
特此公告。
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