证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-133
宁夏国运新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件方式
发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议
应到董事 6 名，实到董事 6 名，所有董事均以通讯方式表决。
公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宁
夏国运新能源股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为保障日常生产经营资金需要，进一步提高资金使用效率，
降低财务融资成本，公司全资子公司宁夏电投新能源有限公司
（以下简称“电投新能源”）拟与中国外贸金融租赁有限公司
（以下简称“外贸金租”）以售后回租的形式签订《融资租赁合
同》，合同金额为 37,000.00 万元，期限为 8 年，实际利率不
超过 2.90%。公司作为保证人，为电投新能源在本次《融资租
赁合同》项下对外贸金租的全部债务提供不可撤销的连带责任
保证担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于
为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-134）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于投资建设灵武光伏复合项目萧关
经公司研究决定采取分阶段实施的方式投资，计划于
总金额为 5,700 万元，动态投资总金额为 5,850 万元，资金来
源为控股子公司宁国运新能源（灵武）有限公司自有资金及
金融机构融资等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于投资建设灵武光伏复合项目萧关 330kV 变电站配套调
相机的公告》（公告编号：2025-135）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
（三）审议通过《关于投资建设盐池高沙窝光伏复合项目
长关 330kV 变电站配套调相机的议案》
经公司研究决定采取分阶段实施的方式投资，计划于
式调相机静态投资总金额为 5,700 万元，动态投资总金额为
共用的一段 35kV 母线，设备在物理上无法分割，故该台分布
式调相机由公司控股子公司宁国运新能源（盐池）有限公司
（以下简称“宁国运盐池”）与公司控股股东宁夏国有资本
运营集团有限公司的子公司宁夏电投盐池新能源有限公司
（以下简称“电投盐池”）共同投资，双方根据光伏和风电
项目的接入容量（92:28）对应比例分摊总投资额，其中宁国
运盐池投资分摊比例为 76.67%、总投资额为 4,485.20 万元；
电投盐池投资分摊比例为 23.33%，总投资额为 1,365.80 万元。
公司子公司宁国运盐池投资资金来源为其自有资金及金融机
构融资等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于
投资建设盐池高沙窝光伏复合项目长关 330kV 变电站配套调
相机的公告》（公告编号：2025-136）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》
公司董事会定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开 2026
年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 1 月 12 日（星期
一）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为
通过。
三、备查文件
特此公告。
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