证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-106
恒拓开源信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《公司章程》第四十六条对外担保相关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章
程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第四十六条 未经董事会或股东会批 第四十六条 未经董事会或股东会批
准，公司不得对外提供担保。董事会审 准，公司不得对外提供担保。董事会审
议担保事项时，必须经出席董事会会议 议担保事项时，必须经出席董事会会议
的三分之二以上董事审议同意。 的三分之二以上董事审议同意。
公司下列对外担保行为，应当在董事会 公司下列对外担保行为，应当在董事会
审议通过后提交股东会审议： 审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经
（一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保；
审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保
（二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产
总额，超过公司最近一期经审计净资产
（三）为资产负债率超过 70％的担保对 50%以后提供的任何担保；
象提供的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对
（四）按照担保金额连续 12 个月累计
象提供的担保；
计算原则，超过公司最近一期经审计总
（四）按照担保金额连续 12 个月累计
资产 30％的担保；
计算原则，超过公司最近一期经审计总
（五）为股东、实际控制人及其关联方
资产 30％的担保；
提供的担保；
（六）为关联方提供的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方
（七）中国证监会、北交所或者公司章 提供的担保；
程规定的其他担保。
（六）为关联方提供的担保；
………
（七）公司的对外担保总额，超过最近
一期经审计总资产的 30%以后提供的
任何担保；
（八）中国证监会、北京证券交易所或
者公司章程规定的其他担保。
………
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
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