证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2025-62
富奥汽车零部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日
以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
一、议案主要内容
为优化和完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025
年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对《公司
章程》进行修订。
二、《公司章程》修订内容对照表
序号 原条款 修订后条款
第一百一十八条 董事会应当确定对外 第一百一十八条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产（本条第三款约定 投资、收购出售资产（本条第三款约定
联交易、对外捐赠的预算或者计划（本 联交易、对外捐赠的预算或者计划（本
条第二款约定的事项除外），并报股东会 条第二款约定的事项除外），并报股东会
批准；重大投资项目应当组织有关专家、 批准；重大投资项目应当组织有关专家、
序号 原条款 修订后条款
专业人员进行评审。 专业人员进行评审。
授权董事会决策权限为：涉及资金不超 授权董事会决策权限为：涉及资金不超
过公司最近一期经审计净资产（合并口 过公司最近一期经审计净资产（合并口
径）10%的对外投资、收购和出售资产、 径）10%的对外投资、收购和出售资产、
资产抵押、委托理财事项；一年内累计 资产抵押、委托理财事项；一年内累计
总金额不超过 300 万元人民币的对外捐 总金额不超过 300 万元人民币的对外捐
赠事项。 赠事项。
股东 会批 准的 投资 计划 之外 的如 下事 在年度投资计划之外，董事会授权公司
项，由公司经理层决定：一年内累计总 经理层审批公司、公司全资及控股子公
金额不超过 3,000 万元人民币的机器设 司一年内累计发生总金额不超过 3,000
备等固定资产和无形资产购买。 万元的固定资产和无形资产追加投资事
项，超过该额度的，应提交公司董事会
审议。
第一百四十条 审计委员会成员为 3 名， 第一百四十条 审计委员会成员为 5 名，
为不在公司担任高级管理人员的董事， 为不在公司担任高级管理人员的董事，
其中独立董事 2 名，由独立董事中会计 其中独立董事 3 名，由独立董事中会计
专业人士担任召集人。 专业人士担任召集人。
三、相关说明
席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
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