证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-070
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第
五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议
案》。
一、关于修订《公司章程》及其附件的情况
公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议
案》，并于2025年12月29日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。由于公司
可转债转股导致公司股本发生变化，《公司章程》需修订相关股本数据。同时，
公司现根据中国证监会《上市公司治理准则》，并结合自身实际情况，对《公司
章程》进行补充修订。《公司章程》部分条款具体修订内容详见本公告附件。修
订后的《公司章程》《股东会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》及其附件议案拟提交公司2026年第一次临时股东会
审议。审议通过后向市场监督管理局申请办理备案登记事宜（章程变更内容，
最终以市场监督管理机关核准的信息为准）。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十日
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