证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2025-060
南宁百货大楼股份有限公司
关于预计2026年年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易总额约2,600万元，无需提交股东会审议
●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影
响，不会导致公司对关联人形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
第九届董事会 2025 年第九次临时会议，审议通过了《关于预计 2026 年年度日
常关联交易的议案》
。该议案涉及关联交易事项，关联董事覃耀杯先生、张俊玮
先生、岳成成女士、黎小都先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。表决
情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案关联交易总额约 2,600 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上，因此无需提交公司股东会审议。
同意的表决结果审议通过了《关于预计 2026 年年度日常关联交易的议案》。独
立董事在会上对该议案进行了事前审核，同意提交公司董事会审议，并发表了
事前认可意见。独立董事认为：公司本次预计 2026 年年度发生的日常关联交易
主要是向关联人购进商品、接受关联人提供的服务，向关联人销售、提供服务，
均是基于正常经营活动所需，交易价格、定价方式和定价依据客观公允，体现
了公开、公正、公平的原则，关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业
务不会因此类交易对关联人形成依赖，不存在损害公司及非关联股东特别是中
小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
过了《关于预计 2025 年年度日常关联交易的议案》，同意预计 2025 年年度日常
关联交易额约 1,600 万元。
通过了《关于增加公司 2025 年年度日常关联交易预计额的议案》，同意增加 2025
年年度日常关联交易预计额约 600 万元。
间发生日常关联交易共计约 480.26 万元（未经审计），具体如下：
单位：元 币种：人民币
关联交 2025 年预计
关联人 月实际发生金额 生金额差异较大的
易类别 金额
（未经审计） 原因
南宁威凯智慧物业服务有 服务期满，重新招
限公司 投标
向关联 南宁学院 20,000.00 12,000.00
人购进 南宁威宁投资集团有限责
商品/ 任公司及其控制的法人或 200,000.00 180,160.54
接受关 其他组织
联人提
南宁产业投资集团有限责
供的服
任公司及其控制的法人或 0 8,189.35
务
其他组织
小计 900,000.00 299,453.89
南宁产业投资集团有限责 合同分期执行，金
向关联 任公司及其控制的法人或 6,000,000.00 2,984,942.49 额按实际交付进度
人销售 其他组织 核算
商品/ 南宁市国立房地产开发有 市场化招标未获中
提供服 限公司 标，业务未开展
务 市场化招标未获中
南宁学院 10,000,000.00 1,119,982.00
标，业务未开展
关联交 2025 年预计
关联人 月实际发生金额 生金额差异较大的
易类别 金额
（未经审计） 原因
南宁威宁投资集团有限责
任公司及其控制的法人或 100,000.00 21,879.60
其他组织
小计 21,100,000.00 4,503,114.09
合 计 22,000,000.00 4,802,567.98
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
关联交 2026 年预计金
关联人 月实际发生金额 实际发生金额差异较
易类别 额
（未经审计） 大的原因
向关联 南宁产业投资集团有限
人购进 责任公司及其控制的法 400,000.00 8,189.35
商品/ 人或其他组织
接受关 南宁威宁投资集团有限
联人提 责任公司及其控制的法 500,000.00 291,264.54
供的服 人或其他组织
务 小计 900,000.00 299,453.89
南宁产业投资集团有限 进一步加大市场开拓
向关联 责任公司及其控制的法 25,000,000.00 2,984,942.49 力度，业务量预计增
人销售 人或其他组织 加
商品/ 南宁威宁投资集团有限
提供服 责任公司及其控制的法 100,000.00 1,518,171.60
务 人或其他组织
小计 25,100,000.00 4,503,114.09
合 计 26,000,000.00 4,802,567.98
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：2,135,281.93 万元人民币
法定代表人：黄启年
主要股东：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；
国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；
信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停
车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证
经营）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册地址：南宁市江南区亭洪路 58 号
主要财务指标（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 7,971,654.43
万元、净资产 2,956,811.08 万元、营业总收入 1,242,252.14 万元、净利润
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：1,055,911.837630 万元人民币
法定代表人：刘巧瑛
主要股东：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围：对文化体育产业、旅游产业、房地产、教育产业、社会公共服
务设施、专业市场、城市综合体的投资、建设、经营、管理；房屋与设备租赁；
批发兼零售：预包装食品兼散装食品（具体项目以审批部门批准的为准）
；农副
产品（仅限初级农产品）
、工程设备、机电设备、建筑材料（除危险化学品及木
材）、五金交电、日用百货、化工产品（除危险化学品）、燃料油、煤矿产品的
批发和零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）
注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段 669 号广
西体育中心四楼
主要财务指标（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 5,287,995.59
万元、
净资产 1,627,964.57 万元、营业总收入 702,611.76 万元、
净利润 2,881.79
万元。
（二）与上市公司的关联关系
成了将其持有的南宁百货 109,511,545 股股份（占公司总股本的 20.11%）通过
无偿划转方式划转给南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称：南宁产投）
的过户登记手续，公司控股股东由南宁威宁变更为南宁产投。
截至 2025 年 9 月 30 日，南宁产投合计持有南宁百货股份 139,711,545 股，
占公司总股本的 25.65%，为公司控股股东。
南宁产投、南宁威宁符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规
定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
南宁产投及其控制的法人或其他组织、南宁威宁及其控制的法人或其他组
织的财务状况和资信情况良好，依法存续且正常经营，履约能力较强。
截至 2025 年 11 月 30 日，南宁产投以公开发行方式发行了中期票据；以非
公开发行方式发行了公司债券、科技创新公司债、定向债务融资工具，信用评
级为 AA+。
截至 2025 年 11 月 30 日，南宁威宁发行了中期票据、超短期融资债券、以
非公开发行方式发行了定向债务融资工具以及公司债券，信用评级为 AA+。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联人向公司提供服务
关联人作为服务供应商，将遵循市场化原则，通过参与公司组织的公开竞
标、商业竞谈等方式，为公司提供相关服务。
定价原则：市场公允价。
（二）公司向关联人购进商品
充分利用关联人拥有的资源和优势，通过商业竞谈等方式向关联人购进商品。
定价原则：关联交易价格以同类商品市场价格为基础，并经双方协商后确
定交易价格；无市场价格参照时，以成本加合理利润作为定价依据。
（三）公司向关联人销售商品
充分利用关联人拥有的资源，拓宽销售渠道，公司将通过参加公开竞标、
集中采购及市价销售等方式，向关联人销售商品。
定价原则：公开竞价、公允价格基础上协商定价或市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计 2026 年度日常关联交易事项系公司日常经营及业务发展所需。公
司按照市场公允价格与关联人进行交易，遵循平等互利、等价有偿的一般商业
原则，且关联人财务状况和资信情况良好，履约能力较强，本次日常关联交易
将对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生积极影响，不会损害公司及股
东特别是中小股东的利益。
上述日常关联交易在公司同类业务中所占比重较小，不会导致公司对关联
人形成依赖，不影响公司的独立性。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
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