证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-094
广东宏大控股集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年1月15日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15
日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年1月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本
通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场
会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
特别说明：
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户
卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登
记时间2026年1月14日前送达公司证券保密部）。
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层
邮 编：510623
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第十四
次会议决议》
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票简称为“宏大投票”。
反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
广东宏大控股集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席广东宏
大控股集团股份有限公司于 2026 年 1 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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