江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-105
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
式发出
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事袁拥军、钱卫峰、沈小燕、任勇、曹翠萍因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
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具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-106）。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计
委员会第十二次会议审议通过；
本议案涉及关联交易事项，关联董事吴玉祥、钱卫峰回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关内部管理制度的议案》
根据内部管理需要，公司结合有关规定修订《总经理工作细则》和《财务会
计管理制度》。
《总经理工作细则》具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-107）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2025-108）
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公
司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）经与会独立董事签字确认的《第四届董事会独立董事专门会议第三次
会议决议》
；
（三）经与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第十二
次会议决议》
。
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