证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-104
恒拓开源信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司
章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
为进一步提高募集资金的使用效率，推动募投项目实施进度，更好保护投资
者的合法权益，公司拟对原“基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升
级项目”进行变更，原“航空行业专属智能云建设项目”终止，并利用募集资金
开展“民航智能体项目”、“低空产业链运管服务综合管理平台项目”，剩余募集
资金 3,725.61 万元用于补充公司流动资金。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-105）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会独立董
事第四次专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》
为规范募集资金管理使用、保障资金安全，根据《北京证券交易所股票上市
规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关
法律法规和规范性文件的规定，结合公司募投项目实际情况，公司计划于募集资
金用途变更后，按募投项目分别开立募集资金专用账户。
各专用账户将对应单个募投项目，仅用于项目相关资金存储与结算，实现专
款专用及单独核算，防范资金使用风险。公司将选择合规商业银行开户，并与商
业银行、保荐机构签订监管协议，严格按规定管理和使用募集资金。同时提请董
事会授权公司管理层办理账户开立、协议签订等后续事宜。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《公司章程》第四十六条中对外担保的相关条款进行修订，具体内容详
见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟
修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-106）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《对外担保管理制度》第十五条相关内容进行修订，具体内容详见公司
同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理
制度》（公告编号：2025-107）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第
五届董事会第九次会议审议通过需要提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2025-108）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会
议决议》。
（三）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第四次会议
审查意见》。
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