证券代码：920225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-097
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事赵洪亮、刘雪苹回避表决
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议
独立董事 2025 年第三次专门会议会议记录
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