证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-062
云鼎科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第三十次会议于 2025
年 12 月 30 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司
发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结
合方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中刘波先生、
毕方庆先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合
《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章
程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》
鉴于公司收到中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辞任
函》，经综合考量公司业务发展与审计服务需求，公司拟聘任北京中天恒会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机构。
公司 2025 年度审计费用共计 68 万元，其中 2025 年度财务报表审计费用 47 万
元，内控审计费用 21 万元。详情请见公司同日披露的《关于拟变更 2025 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司海外业务拓展需要，公司拟在
经营范围中增加“货物进出口”“技术进出口”“进出口代理”等经营范围，
并对《公司章程》涉及经营范围相关条款进行修改。详情请见公司同日披露的
《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的议案》
公司定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 2:00 在济南市工业南路 57-1 号
高新万达 J3 写字楼 1920 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公
司 2026 年第一次临时股东会。详情请见公司同日披露的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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