证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-053
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十四次会议于2025年12月25日以书面方式发出会议通知。
席8人。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
门委员会委员的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会
委员的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
为满足公司重组后的业务发展需要，结合对政策、市场、资源等
情况的综合分析，参考历史经营数据，公司制定了“十五五”发展规
划。该规划明确了未来五年的战略目标、业务布局、重点任务及保障
措施等，旨在推动公司提升核心竞争力，在市场中占据更有利的地位，
为股东创造更大价值。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司审计与合规委员会工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据全国总工会关于国有企业工会组织规范化建设的相关要求，
公司决定设立工会办公室，作为总部独立职能部门，履行工会日常工
作职能。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定召开2026年第一次临时股东会，具体日期另行公
告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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