证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-083
深圳市桑达实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会
议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日在
公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露
标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：
为加快海外市场拓展，提升公司品牌国际影响力，公司拟投资 273 万雷亚尔
（约合人民币 360 万元）在巴西设立全资子公司（以最终核定名称为准），以承
接与经营当地高科技产业工程等业务，由公司以自有资金现金出资。
案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露
标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：
深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下简称“桑达无线”）为公司全资子
公司。为支持桑达无线提升企业核心竞争力，以满足其在 5G-R、新一代宽带集
群系统、低空经济三大业务方向的研发投入、核心团队及能力建设需要，助力桑
达无线实现“高铁通信终端领军、轨交宽带集群头部、低空经济省级平台供应商”
的发展目标，公司拟以桑达无线 2024 年 12 月 31 日经审计净资产为基准，通过
未分配利润转增注册资本方式，将其注册资本由 6,660 万元增加至 1 亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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为健全公司法人治理结构，规范公司总裁（经理）办公会运作，提高议事效
率和决策水平，保证公司的生产经营高效有序，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对《公司总经理工作细则》
（2022
年）进行修订，并更名为《公司总裁（经理）工作细则》。
《公司总裁（经理）工作细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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