证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-100
顺丰控股股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第七届董事会
第一次会议，于 2025 年 12 月 30 日发出会议通知，2025 年 12 月 30 日在公司会议
室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名。
与会董事推举董事王卫先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定第七届董事会
董事角色的议案》
根据相关法律法规，董事会现确认公司第七届董事会董事角色如下：
长；
对于董事角色的确认于本次董事会通过之日生效。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会
各专业委员会委员的议案》
公司董事会同意选举公司第七届董事会各专业委员会委员，具体如下：
各专业委员会任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公
司董事，将自动失去专业委员会委员的资格。
三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》
公司董事会同意聘任王卫先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理
工作，任期自 2025 年 12 月 30 日起至第七届董事会届满为止。王卫先生简历详见
公告附件。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、财
务负责人及董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任何捷先生、黄偲海先生、耿艳坤先生、李胜先生、孙海
金先生、甘玲女士为公司副总经理，负责公司的日常经营管理工作。
公司董事会同意聘任何捷先生为公司财务负责人，全面负责公司财务工作的
经营管理。
公司董事会同意聘任甘玲女士为公司董事会秘书，负责公司信息披露及投资
者关系管理工作。
甘玲女士的通讯方式如下：
联系电话：0755-36395338
传真号码：0755-36646688
邮箱：sfir@sf-express.com
地址：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座
第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
上述人员任期自 2025 年 12 月 30 日起至第七届董事会届满为止。上述人员简
历详见公告附件。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，其中聘任财务负责人事项
已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》
公司董事会同意聘任曾静女士为公司证券事务代表，任期自 2025 年 12 月 30
日起至第七届董事会届满为止。曾静女士简历详见公告附件。
曾静女士的通讯方式如下：
联系电话：0755-36395338
传真号码：0755-36646688
邮箱：sfir@sf-express.com
地址：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座
六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审部负责人
的议案》
公司董事会同意聘任刘国华先生为公司内审部负责人，任期自 2025 年 12 月
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月三十日
附件：
王卫先生，男，1970 年出生，顺丰控股创始人及实际控制人，现任顺丰控股
董事长、执行董事、总经理、首席执行官。2021 年 2 月至 2023 年 8 月担任顺丰房
托资产管理有限公司（顺丰房托基金（2191.HK）的管理人）的非执行董事兼董事
会主席。2021 年 10 月至今任 KLN（0636.HK）董事会主席兼非执行董事。
截至目前，王卫先生通过控制公司控股股东深圳明德控股发展有限公司间接
持有公司 A 股股份 2,461,920,119 股，王卫先生系公司实际控制人，王卫先生与其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王卫
先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个
月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认
定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王
卫先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
何捷先生，男，1975 年出生，毕业于香港大学及清华大学，香港注册会计师
及美国注册会计师，在财务控制、企业融资、审计及经营管理方面拥有丰富经验。
及咨询部高级经理；2005 年至 2008 年任搜狐（SOHU.US）高级财务总监；2009
年至 2014 年任畅游公司（CYOU.US）首席财务官；2014 年至 2021 年任狐狸金服
金融科技集团首席执行官，并自 2014 年至今担任该公司董事。2021 年 9 月至今任
本公司副总经理兼财务负责人，2021 年 11 月起任本公司董事，并于 2023 年 8 月
调任为执行董事；2021 年 10 月至 2024 年 8 月任 KLN（0636.HK）非执行董事，
并于 2024 年 9 月调任为执行董事、首席战略主管；2022 年 4 月担任顺丰房托资产
管理有限公司（顺丰房托基金（2191.HK）的管理人）的非执行董事并自 2023 年
截至目前，何捷先生持有公司 A 股股份 122,000 股。何捷先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。何捷
先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个
月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认
定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。何
捷先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
黄偲海先生，男，1982 年出生。2004 年至 2015 年在德邦物流股份有限公司
历任区域经理、大区总经理、事业部总裁、公司副总裁等职务。2015 年至 2017
年任上海壹米滴答供应链管理有限公司执行总裁。2017 年加入顺丰集团任快运事
业部负责人，自 2020 年起至 2023 年任深圳顺丰快运股份有限公司总经理，2024
年至今任深圳顺丰快运股份有限公司董事长，2019 年至 2025 年任广东顺心快运有
限公司董事长；2022 年至 2024 年任本公司助理首席运营官，2024 年至今任本公
司首席运营官。2024 年至今任中铁顺丰国际快运有限公司副董事长，2024 年至今
任顺丰公益基金会理事。
截至目前，黄偲海先生不持有公司股份。黄偲海先生与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。黄偲海先生不
存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。黄偲海先
生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
耿艳坤先生，男，1986年出生，毕业于哈尔滨工业大学及北京大学，工程硕
士学位。2009年毕业后加入百度，先后负责百度百科、百度知道、百度旅游、百
度LBS等产品技术研发和管理工作；2015年至2017年任北京小度信息科技有限公
司首席技术官。2017年加入顺丰集团，目前担任顺丰科技有限公司、北京顺丰同
城科技有限公司的董事长及首席执行官，顺丰同城(9699.HK)的非执行董事，并于
副总经理。
截至目前，耿艳坤先生持有公司A股股份122,000股。耿艳坤先生与持有公司
艳坤先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十
六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易
所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
耿艳坤先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
李胜先生，男，1966年出生，四川师范大学法学专业。1998年至2005年任沃
尔玛中国高级区域经理。2005年加入顺丰集团，先后担任多个职位，包括湖北区
总经理、四川区总经理、集团副总裁、华中及华西本部总裁，现担任顺丰航空有
限公司总裁及执行董事，自2016年10月起担任顺丰公益基金会的理事，2024年5月
至今担任本公司助理首席执行官。2016年12月至今任本公司副总经理。
截至目前，李胜先生持有公司A股股份122,000股。李胜先生与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。李胜先
生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月
未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李胜
先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
孙海金先生，男，1979 年出生，毕业于南昌大学，行政管理专业大学专科。
产品负责人、同城事业部负责人，自 2019 年 6 月及 2019 年 12 月起分别担任顺丰
同城集团首席执行官及执行董事，自 2023 年 11 月起担任顺丰同城集团董事长。
截至目前，孙海金先生不持有公司股份。孙海金先生与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。孙海金先生不
存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙海金先
生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
甘玲女士，女，1974 年出生，美国德克萨斯大学奥斯汀分校工商管理硕士，
清华大学五道口金融学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)，在股权投资、企
业上市及融资方面拥有丰富经验。2006 年至 2010 年任纽约老虎基金系列寇图资本
(Coatue)分析师，2010 年至 2015 年任茂业国际(0848.HK)副总经理。现任深圳证
券交易所理事会上诉复核委员会委员。2015 年加入本集团，自 2016 年 12 月起任
本公司副总经理、董事会秘书，自 2024 年 10 月起任本公司联席公司秘书，并自
的非执行董事。
截至目前，甘玲女士不持有公司股份。甘玲女士与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。甘玲女士不存在《公
司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券
交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司
高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。甘玲女士具备深圳证
券交易所董事会秘书资格证书。甘玲女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定。
曾静女士，女，1985 年出生，中国科学技术大学传媒管理硕士。2011 年至 2016
年任华测检测认证集团股份有限公司证券事务代表，2016 年至今任顺丰控股证券
事务代表。
截至目前，曾静女士持有公司 A 股股份 5,000 股。曾静女士与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。曾静女
士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月
未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任该职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。曾静女士具备深
圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾静女士的任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定。
刘国华先生，男，1974 年出生，毕业于中国传媒大学，中级会计师，高级国
际注册内部控制师。1996 年至 2001 年任深圳先进精密机械制造有限公司管理会计
师，2001 年至 2012 年历任顺丰集团审计监察部高级经理、监察处总经理、财务本
部财务总监、安徽区总经理、湖南区总经理，2012 年至 2016 年任顺丰集团审计部
负责人，2016 年 12 月至今任顺丰控股审计部负责人。
截至目前，刘国华先生不持有公司股份。刘国华先生与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。刘国华先生不
存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任该职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘国华先生的任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定。
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