证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-215
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 30 日上午 10 时在公司控股子公司
上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董
事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 12 月 27 日以电话、电
子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实
际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘
思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告
编号：2025-216 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
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本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上（含）通过。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于公司 2026 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：
报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议。
关联董事 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生回避表决。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的公告》（公告编号：
报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的
议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告》（公
告编号：2025-219 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-220 号）详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网；公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮
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资讯网。
（六）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上（含）通过。
董事马伟华先生对本议案回避表决。
审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2025-221 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（七）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》
本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上（含）通过。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2025-222 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 1 月 16 日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2026
年第一次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-223
号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-215
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十日
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