证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-061
联泓新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2025 年 12 月 30 日 16:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 12 月
事占公司全体董事人数的 100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
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