证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-065
杭萧钢构股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2025
年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会
议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席
本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，
董事会同意选举马文超先生、单辰博先生、单银木先生（简历附后）为公司第九
届董事会审计委员会成员，其中马文超先生为审计委员会召集人且为会计专业人
士。公司第九届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第九届董事会审计委员会成员的
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
简历：
单银木：男，1960 年出生，党员，高级经济师，公司创始人，拥有近 40 年
钢结构生产经营管理经验，现任本公司董事长，兼任中国建筑金属结构协会建筑
钢结构委员会副主任委员、中国工程建设标准化协会轻型钢结构委员会副主任委
员。
马文超：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
南京大学“会计学专业”博士，中央财经大学“工商管理学科”博士后，教授，
博士生导师。现任浙江工商大学会计学院财务系主任，中国会计学会环境会计专
业委员会委员。同时兼任本公司、浙江新化化工股份有限公司及安邦护卫集团股
份有限公司的独立董事。
单辰博:男，1988 年出生，党员，法律硕士，2013 年 10 月入职浙江浙经律
师事务所工作至今，现任该事务所二级合伙人、专职律师。同时兼任本公司、浙
江新中港热电股份有限公司的独立董事。
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