证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-072
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、
公司）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 24 日发出会议通
知，于 2025 年 12 月 29 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议
应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议有效表决票数为 9 票。全体高管
列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认
真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：
一、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《中炬高新关于以集中竞价方式回购股份的
方案》。
本议案尚需提交股东会审议。
二、《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的
《中炬高新关于回购注销 2024 年部分限制性股票的公告》。
三、逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的具体细则内容详见公司同日披露的中炬高新董事会各
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专门委员会工作细则（2025 年 12 月修订）。
本次修订的董事会各专门委员会工作细则包括《董事会审计委员
会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会
提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。原
的《董事会治理委员会工作细则》及 2009 年 4 月修订的《审计委员
会年报工作规程》，自本次董事会决议生效之日起正式废止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新信息披露
管理制度》（2025 年 12 月修订）。
的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新信息披露
暂缓与豁免管理制度》（2025 年 12 月修订）。
股份及其变动管理制度》的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事和高
（2025 年 12 月修订）
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 。
四、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会定于 2026 年 1 月 19 日召开中炬高新 2026 年第一次临时
股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》。
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上述第一项议案需提交股东会审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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