广东三雄极光照明股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为促进广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理
的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决
策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，制定本细则。
第二条 本细则旨在落实《公司法》《公司章程》、董事会赋予总经理班子的职
权，明确其应履行的责任。
第二章 职责及分工
第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会
决议，对董事会负责。
第四条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
第五条 副总经理行使以下职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或者工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项向总经
理提出建议，并决定非关键岗位人员的任免；
（五）决定召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将
会议结果报总经理；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或者审核所主管部门的业务开展，并承
担相应的责任；
（七）就公司的重大事项向总经理提出建议；
（八）总经理交办的其他事项。
第六条 财务总监（财务负责人）行使以下职权：
（一）主管公司财务工作，向董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度并报
董事会批准；
（三）根据公司实际情况，拟订公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，
并报总经理批准；
（四）根据《公司章程》的规定按时完成编制公司财务报告，并保证其真实可靠；
（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或者工作，并承担相
应的责任；
（六）就财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项向总经理提
出建议；
（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应
责任；
（八）定期及不定期地向董事会（或者董事会授权的专业委员会、指定董事）、
总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十）董事会、总经理交办的其他事项。
第三章 总经理办公会议
第七条 总经理办公会议是由总经理主持，研究工作、议定事项的工作会议。总
经理和其他总经理办公会议成员构成公司经营管理班子，全面履行公司的日常经营管
理职责。
第八条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。
总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员。
第九条 总经理办公会议原则上每月召开一次。有下列情形之一时，应立即召开
总经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第十条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及
出席及列席人员范围经总经理审定后，一般应于会议前二天通知出席及列席者。特殊
情况可提前半天通知。
第十一条 各部门和人员需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前三天向
总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。为保证会议质量，讲究
会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。
重要议题讨论材料须提前一天送达出席会议人员阅知。
第十二条 总经理办公会议题包括：
（一）传达股东会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；
（二）公司经营管理和重大投资计划方案；
（三）公司年度财务预算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用
以抵押融资的方案；
（四）公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
（五）公司内部经营管理机构设置方案；
（六）公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
（七）公司基本管理制度方案，制定公司具体规章；
（八）
《公司章程》规定由总经理决定或者提议的人事任免事项；
（九）涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
（十）总经理认为需要研究解决的其他事项。
第十三条 总经理班子应在上一会计年度终了后 30 天内，拟订下一年度的经营计
划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹措计划、各种费用开支计划及资本运作计
划，报董事会审议。
第十四条 总经理班子在拟订有关员工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动
保险、解聘（或者开除）员工等涉及员工切身利益的制度时，应当听取工会的意见。
第十五条 总经理办公会议对决定事项应充分讨论，力求取得一致，当有意见分
歧时，以主持会议的总经理或者副总经理的意见为准。
第十六条 总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，会议纪要内容主要包括：
会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项。会议纪要
由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。经主持会议的总经理或者副总经理签
署后，由总经理班子负责实施，总经理办公室督办。形成会议决定后，个人意见可以
保留，但要服从大局，认真执行或者组织实施会议决定，不得推脱或者拒绝执行。
会议纪要应妥善保管、存档。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注明密
级，会议结束后由总经理办公室负责收回。参加会议人员要严格执行保密纪律，不得
私自传播密级会议内容和议定事项。
第四章 经营事项审批权限
第十七条 相关经营事项未达到相关法律法规以及《公司章程》规定董事会、股
东会审批标准的，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事项。
第十八条 人事管理权限：公司所有关键岗位人员的职务调动、解聘及新聘用员
工，须报总经理审批。除董事会聘用人员外，总经理有权对公司所有人员进行调整，
其中特别重要人员调整须报董事会备案。对于审计部负责人调整，总经理应征得董事
会审计委员会同意。
第十九条 合同、文件签署权限：应由公司法定代表人签署的合同、协议以及其
他对外文件，经公司法定代表人授权后有权签署。总经理需对签署的合同、协议和其
他文件严格把关，维护公司利益，遵守《中华人民共和国民法典》以及其他法律法规、
《公司章程》和各项管理制度，严格执行合同、协议项下的权利和义务，并承担相应
的法律责任。
第五章 向董事会报告制度
第二十条 总经理应当根据董事会的要求，定期或者不定期向董事会报告工作，
包括但不限于：
（一）定期报告，定期报告由总经理组织编制，在董事会的要求期限内提交；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目进展情况；
（六）公司董事会决议执行情况；
（七）董事会要求的其他专题报告。
第六章 附则
第二十一条 除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语
的含义相同。
第二十二条 本细则未尽事宜或者与本细则生效后颁布、修改的法律、行政法规、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定相冲突的，以有关法律、
行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本细则自董事会审议通过后生效，修改时亦同，解释权属公司董事
会。
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