证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-123
金河生物科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
开第六届董事会第三十五次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董
事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生回避了表决，其余 5 名非
关联董事参与表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公
司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案经公司第六届董事会审计
委员会第二十二次会议和 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。
鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2026 年预计发生接受关联人内蒙
古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）提供劳务的基本建设项
目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过 4,461 万元，占公司最近
一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.99%。截至 2025 年 12 月 25
日，公司与该关联方 2025 年实际发生的该类关联交易总额为 8,138.32 万元（此
数据尚未经会计师审计）。
鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2026 年预计与关联人金河建安发
生的租赁土地关联交易总金额为 35.24 万元，占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的比例为 0.01%。2025 年度公司与该关联方实际发生的该类关
联交易总额为 35.24 万元（此数据尚未经会计师审计）。
本次 2026 年度接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修的
关联交易及租赁业务预计合计金额为 4,496.24 万元，占公司最近一期经审计归
属于上市公司股东的净资产的比例为 2.00%，尚需提交公司股东会审议，关联股
东内蒙古金河控股有限公司、路漫漫、王晓英、路牡丹、王志军、李福忠对该项
议案需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
Ⅰ、2026 年公司及子公司预计发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建
设项目及基建维修的关联交易，预计关联交易总额为不超过 4,461 万元。主要包
括以下项目：
期建设预计土建投资 5,000 万元，2025 年预计完成约 2,000 万元，2026 年预计
投资 3,000 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；
关联交易额度内调剂项目），2025 年完成投资预计约 169 万元，2026 年预计投
资 231 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；
土建部分投资 1,130 万元，每项工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允
结算。
上述各项目在工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算，且预计
交易额截至 2026 年 12 月 31 日。在不超过关联交易总额的情况下，各项目之间
可以有适当的调整。
Ⅱ、2026 年预计租赁金河建安土地发生关联交易总额 35.24 万元，主要包
括以下事项：
为 11.43 万元，租赁期限为 1 年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止；
建安租赁部分土地作为运粮车的停车场，年租金为 23.81 万元，租赁期限为 1
年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易定 2026 年度 截至披露日 2025 年度
关联人
类别 内容 价原则 预计金额 已发生金额 发生金额
接受金河建
以市场价格
安提供劳务
金河 为基础，遵循
的基本建设 4,461 — 8,138.32
建安 公平合理的
项目及基建
接受关联 定价原则
维修
方提供劳
接受北京中 以市场价格
务或服务
北京中 业园提供劳 为基础，遵循
业园 务的日常关 公平合理的
联交易 定价原则
小计 — — 4,461 — 8,596.15
以市场价格
向金河建安
金河 为基础，遵循
租赁土地 租赁土地用 35.24 — 35.24
建安 公平合理的
于生产经营
定价原则
合计 — — 4,496.24 — 8,631.39
注：2025 年发生金额为截止 2025 年 12 月 25 日，上述数据未经审计，具体以 2025 年
年报披露数据为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联
关联 关联交易 2025 年实 2025 年 额占同类 额与预计 披露日期
交易
人 内容 际发生金额 预计金额 业务比例 金额差异 及索引
类别
（％） （%）
接受金河 日披露的《关
接受关
建安提供 于公司 2025
联人提
金河 劳务的基 年度日常关联
供的劳 8,138.32 10,720 95.98 -24.08
建安 本建设项 交易预计额度
务或服
目及基建 的公告
务
维修 》（公告编号：
日披露的《关
于增加公司
联交易预计额
度的公告》 （公
告编号：
日披露的《关
接受北京
于公司 2025
北京 中业园提
年度日常关联
中业 供劳务的 457.83 517.50 88.47 -11.53
交易预计额度
园 日常关联
的公告
交易
》（公告编号：
向金河建
租赁 金河 安租赁土
土地 建安 地用于生
产经营
合计 — 8,631.39 — — —
公司 2025 年度部分日常关联交易实际发生金额与预
计金额存在较大差异是因为公司预计的日常关联交
公司董事会对日常关联交易实际发生情
易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额
况与预计存在较大差异的说明
是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有
较大的不确定性。
公司 2025 年度日常关联交易是按照双方实际签订合
同金额和执行进度确定，2025 年度日常关联交易预
公司独立董事对日常关联交易实际发生 计是双方在 2025 年度可能发生业务的上限金额，具
情况与预计存在较大差异的说明 有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根
据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小
股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
注：2025 年发生金额为截至 2025 年 12 月 25 日，上述数据未经审计，具体以 2025 年
年报披露数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 81 号
注册资本：2,070 万元
法定代表人：陈有军
成立日期：2002 年 7 月 11 日
经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装璜，市政工程施工。
截至 2025 年 9 月 30 日，金河建安总资产 22,680.63 万元，总负债 9,296.77
万元，净资产 13,383.86 万元，营业收入 2,640.57 万元，净利润 226.58 万元。
（以上财务数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
公司董事长、实际控制人王东晓先生持有金河建安 82%的股权，交易方属于
公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，金河建安构成
公司关联方。
（三）履约能力分析
金河建安自成立以来主要从事建筑安装施工业务，运行状况良好。金河建安
拟提供的劳务服务符合其经营范围，具备良好的履约能力。经查询，金河建安不
属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则，依据
市场价格进行定价，以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公司
相关规定实施招标程序的，金河建安将按规定参与投标，如中标则实施相关关联
交易，未能中标则不予实施。
（二）协议签订
在公司董事会或股东会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与关
联人签订具体的关联交易合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及子公司与金河建安拟发生的关联交易可以有效保证工程质量及工期，
工程施工中发生工程变更等事宜时有利于及时协调处理，将极大提高施工效率，
并且是基于业务需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格
公平、合理确定，结算支付时以经有资质的第三方审计结果为准。不存在损害公
司和股东特别是中小股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联
方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2025 年 12 月 27 日召开了 2025 年第五次独立董事专门会议，
一致同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》提交第六届董
事会第三十五次会议审议，并发表如下审查意见：公司 2026 年度日常关联交易
预计额度的事项是基于日常经营需要，合理地对 2026 年度公司日常关联交易进
行预计，关联交易定价公允、公平；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形
成重大依赖，不影响公司独立性。不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
