证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-071
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。
议，审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》，上述议案
尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将董事会换届
选举情况公告如下。
一、董事会换届选举情况
公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名，
非独立董事 6 名（职工董事 1 名），任期自股东会选举产生非职
工董事之日起计算，任期三年。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职
资格审核，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第四十
五次会议，审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》，拟
提名朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张坤杰
先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；
杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士（简历详见附件）为公司
第三届董事会独立董事候选人。3 名独立董事候选人均已取得独
立董事资格证书，其中赵雪媛女士为会计专业人士。根据相关规
定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交
易所审核，审核无异议后方可提交股东会选举。
职工董事关献忠先生（简历详见附件）已经公司 2025 年 12
月 29 日召开的三届十四次职工代表大会选举产生，其将与公司
司第三届董事会。
二、其他事项
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董
事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不
得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易
所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的情形。同时，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜
任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关
独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人声明及
提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
为保证公司董事会正常运作，在公司 2026 年第一次临时股
东会审议通过本次董事会换届议案之前，公司第二届董事会仍将
按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第二届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责，公司对全
体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
附件
董事候选人及职工董事简历
一、朱承军先生简历
朱承军，1974 年 3 月出生，男，汉族，中共党员，博士研
究生，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公厅副主任、
企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理
局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局长，中国长江三
峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建设运行管理
中心）党委书记、副主任，湖北能源集团股份有限公司董事长、
党委书记。现任公司党委书记、第二届董事会董事长。
截至本公告日，朱承军先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、监管规则的规定。
二、刘姿女士简历
刘姿，1972 年 5 月出生，女，汉族，中共党员，博士研究
生，正高级工程师。历任美国德州工程研究中心能源系统公司副
研究员，美国 PowerCase 咨询公司高级副总裁，中国三峡新能源
公司太阳能事业部主任助理、副主任，中国三峡新能源公司计划
发展部副总经理、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限公司
总经济师兼投资并购部负责人，中国三峡新能源（集团）股份有
限公司党委委员、副总经理、总经济师。现任公司总经理、党委
副书记、第二届董事会董事。
截至本公告日，刘姿女士持有公司股份 123,333 股，占公司
总股本的 0.0004%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
三、李秀峰女士简历
李秀峰，1966 年 12 月出生，女，汉族，中共党员，硕士研
究生，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司市场营销
部副经理，中国长江三峡集团公司市场营销部副主任，中国长江
三峡集团有限公司电力生产与营销部首席专业师、副主任，中国
长江三峡集团有限公司电能中心首席专业师、副主任，中国长江
三峡集团有限公司电力市场研究中心首席专业师、副主任，中国
长江三峡集团有限公司电力市场研究中心主任。现任中国长江三
峡集团有限公司市场营销部一级咨询。
截至本公告日，李秀峰女士未持有公司股份，在公司控股股
东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司担任市场营销部一级
咨询，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的
处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规、监管规则的规定。
四、赵增海先生简历
赵增海，1970 年 12 月出生，男，汉族，中共党员，工程硕
士，正高级工程师。历任中南勘测设计研究院规划处处长，水电
水利规划设计总院院长办公室主任、院长助理。现任水电水利规
划设计总院有限公司党委委员、副总经理，中国电建新能源规划
研究中心副主任，公司第二届董事会董事。
截至本公告日，赵增海先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、监管规则的规定。
五、张坤杰先生简历
张坤杰，1978 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研
究生，高级会计师。历任天津广宇发展股份有限公司总经理助理、
董事会秘书、副总经理，天津中绿电投资股份有限公司副总经理、
财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、工会主席、
职工董事。现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部（改革办）
副总经理、公司第二届董事会董事。
截至本公告日，张坤杰先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、监管规则的规定。
六、杜至刚先生简历
杜至刚，1957 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，博士研
究生，教授级高级工程师。历任山东省电力公司总工程师、副总
经理、国家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济
师、总经理助理，曾兼任菲律宾国家电网公司董事长，国网澳洲
资产公司董事长，香港港灯公司董事，国网国际公司总经理、董
事长。现任东方电子股份有限公司独立董事、公司第二届董事会
独立董事。
截至本公告日，杜至刚先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、监管规则的规定。
七、胡裔光先生简历
胡裔光，1971 年 8 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研
究生。历任华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律师事务所创
始合伙人，中国广核电力股份有限公司独立董事，中国钢研科技
集团有限公司外部董事。现任北京市立方律师事务所高级合伙
人、管理合伙人兼东风汽车集团股份有限公司独立董事、通用技
术集团昆明机床股份有限公司独立董事、公司第二届董事会独立
董事、中国中钢集团有限公司外部董事。
截至本公告日，胡裔光先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、监管规则的规定。
八、赵雪媛女士简历
赵雪媛，1970 年 4 月出生，女，汉族，无党派人士，博士
研究生，教授。历任中央财经大学会计学院讲师、副教授，曾兼
任合纵科技股份有限公司、北京蓝色光标数据科技集团股份有限
公司、山西华阳集团新能股份有限公司、国金证券股份有限公司、
浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会
计学院教授、硕士生导师、副院长、北京市昌平区政协委员兼北
京华如科技股份有限公司独立董事、北京同益中新材料科技股份
有限公司独立董事。
截至本公告日，赵雪媛女士未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、监管规则的规定。
九、关献忠先生简历
关献忠，1984 年 3 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研
究生，高级经济师。历任中国长江三峡集团有限公司人力资源部
组织规划处副处长、组织规划处处长、组织人才处处长兼综合人
事处处长，中国长江三峡集团有限公司人力资源部（党组组织部）
副主任。现任公司党委副书记、职工董事、工会主席。
截至本公告日，关献忠先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，
其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、监管规则的规定。
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