证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-065
上海电气集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于
事会延期换届的提示性公告。根据《公司法》
、《公司章程》等有关规
定，公司拟进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开公司董事会五届一百一十七次会
议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
。
经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，公司董
事会同意提名吴磊先生、朱兆开先生为公司第六届董事会执行董事候
选人，提名陆雯女士、朱佳琪先生为公司第六届董事会非执行董事候
选人，提名刘运宏先生、杜朝辉先生、陈信元先生为公司第六届董事
会独立非执行董事候选人，自公司股东会选举通过之日起就任，任期
三年。董事候选人简历详见附件。
本次董事会换届选举尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制
形式选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，将与民
主选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，自公司股东会选
举通过之日起就任，任期三年。其中，独立董事候选人刘运宏先生自
性文件对独立董事连续任职不得超过六年的规定，其任期自公司股东
会选举通过之日至 2026 年 11 月 24 日止。
二、其他说明
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人的任职资格符合
相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未持有
本公司股票，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证
券交易所的惩戒。上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务
能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理
办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，公司将于股东
会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，确认独
立董事候选人的任职资格。
为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述事项前，
公司第五届董事会董事将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履
行董事的职责和义务。公司对第五届董事会全体成员在任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
附件：董事候选人简历
吴磊先生，48 岁，现任本公司党委书记、董事、董事长，上海
电气控股集团有限公司党委书记、董事长，上海三菱电梯有限公司董
事长，三菱电机上海机电电梯有限公司董事长，上海市第十六届人大
代表。吴先生曾任上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车集团股
份有限公司董事长助理，大众汽车变速器（上海）有限公司副总经理，
上海汽车工业（集团）总公司财务部执行总监，上海汽车工业（集团）
总公司纪委委员、财务总监，上海汽车集团股份有限公司副总裁，国
家工业和信息化部规划司副司长（挂职），上海市经济和信息化委员
会副主任，上海市国防科技工业办公室主任，上海市委军民融合发展
委员会办公室常务副主任（正局长级）
。吴先生拥有管理学博士学位，
正高级工程师。
朱兆开先生，57 岁，现任本公司党委副书记、董事、总裁，上
海电气控股集团有限公司董事。朱先生曾任上海电气电站设备有限公
司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委副书记、纪委书记，上海电
气电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委书记、执
行董事，上海电气（集团）总公司人力资源部部长，上海电气电站集
团党委书记，本公司工会主席，上海市机电工会主席，上海电气（集
团）总公司党校校长，上海电气李斌技师学院院长。朱先生毕业于合
肥工业大学，拥有工学学士学位、上海交通大学高级工商管理硕士学
位，正高级经济师。
陆雯女士，49 岁，现任本公司董事，上海国有资本投资有限公
司副总裁、职工董事，华东建筑集团股份有限公司董事，上海孚腾私
募基金管理有限公司董事长，综改试验企业管理（上海）有限公司董
事长，上海国投先导私募基金管理有限公司监事，上海国投资本管理
有限公司执行董事、总经理，上海国有资本投资母基金有限公司董事
长，上海汇创领航投资发展有限公司董事。陆女士曾任普华永道中天
会计师事务所审计经理，上海临港奉贤经济发展有限公司副总经理，
上海市工业区开发总公司副总经理，上海临港经济发展集团投资管理
有限公司常务副总经理，上海临港控股股份有限公司董事、常务执行
副总裁、董事会秘书，上海临港经济发展（集团）有限公司投资发展
部、投资管理部总监等职务。陆女士拥有会计学硕士学位，注册会计
师。
朱佳琪先生，45 岁，现任申能（集团）有限公司投资管理部副
总经理（主持工作）、氢能办公室副主任。曾任华东电力设计院机务
处机务一科副科长、华东电力设计院发电工程管理部设计总工程师助
理、高级工程师，华东电力设计院有限公司市场及项目管理处设计总
工程师助理、设计总工程师，申能股份有限公司投资部副经理，上海
外高桥第三发电有限责任公司副总经理，上海申能新动力储能研发有
限公司党支部书记、总经理，上海申能投资发展有限公司总经理，申
能股份新兴能源党总支副书记，申能（集团）有限公司投资管理部副
总经理等职务。朱先生拥有工学硕士学位，高级工程师。
刘运宏先生，49 岁，现任本公司独立董事，中国人民大学国际
并购与投资研究所副所长，前海人寿（上海）研究所所长，国金证券
股份有限公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，
华东政法大学经济法学专业博士研究生导师。曾在国泰基金管理有限
公司担任法律合规事务主管，在上海证券交易所从事博士后研究工作，
在航天证券有限责任公司担任投资银行总部总经理，在华宝证券有限
责任公司先后担任投资银行部总经理、总裁助理。刘先生毕业于中国
人民大学，拥有法学博士学位，为经济学博士后、法学博士后，研究
员职称。
杜朝辉先生，61 岁，现任本公司独立董事，上海交通大学机械
与动力工程学院特聘教授，中国动力工程学会常务理事，上海市工程
热物理学会理事长。曾于日本东京大学、韩国汉城国立大学和美国伊
利诺伊香槟大学从事博士后研究和担任客座研究员，曾任上海交通大
学研究生院常务副院长、机械与动力工程学院党委书记和院长。杜先
生从事动力机械的理论和实验研究，主持过国家自然科学基金、国防
基础科研计划重大项目、国家科技重点研发计划课题、国际和企业科
研合作项目等 30 余项，发表论文 120 余篇，获批国家发明专利 15 项，
获国家教学成果二等奖及上海市技术发明奖一等奖等。杜先生毕业于
西北工业大学，拥有工学博士学位。
陈信元先生，61 岁，现任本公司独立董事，上海财经大学会计
学教授、高级会计审计学院院长，亦担任教育部会计学教学指导委员
会主任委员，中国会计学会副会长，上海市会计学会会长，现任中芯
国际集成电路制造有限公司独立董事。曾任上海财经大学副校长、会
计学院院长。陈先生擅长财务会计、审计及风险管理和公司治理，曾
获教育部首届教学名师、全国“五一”劳动奖章、上海市劳动模范、
上海市优秀共产党员等荣誉称号，入选国家“新世纪百千万人才工程”
。
陈先生毕业于上海财经大学，拥有经济学（会计学）硕士学位和博士
学位，为教育部长江学者特聘教授、国务院特殊津贴专家。
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