证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-076
山东威达机械股份有限公司
关于公司与山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易的审议情况
事会第六次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山
东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨
桂军先生、梁勇先生、隋国志先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员
会、独立董事专门会议审议通过。
总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东会审批。
要经过其他有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
本议案所涉日常关联交易是指上市公司及子公司与关联方山东威达集团有限公司及其子
公司(以下统称“威达集团”)之间发生的关联交易，包括上市公司及子公司向威达集团采购
其商品、接受劳务以及租赁其厂房形成的关联交易。参照上市公司及子公司 2025 年度发生的
日常关联交易情况，并结合上市公司 2026 年度的生产经营计划，上市公司预计 2026 年度与
威达集团之间的日常关联交易情况如下表所示：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 2026 年度 2025 年 1-11 月
关联人
类别 内容 定价原则 预计金额 发生金额
威海市盛鑫门窗有限 采购商品、
市场价格 105.00 5.55
公司 接受劳务
山东威达建筑工程有 采购商品、
市场价格 340.00 0.95
向关联人采购商 限公司 接受劳务
品、接受劳务 上海威达光迅半导体 采购商品、
市场价格 330.00 190.62
科技有限公司 接受劳务
威海市威达农业种植 采购商品、
市场价格 33.00 1.98
发展有限公司 接受劳务
向关联人销售商 山东威达集团有限公
销售商品 市场价格 0.20 0.10
品 司
山东威达集团有限公
租赁厂房 市场价格 200.00 149.25
司
向关联人租赁厂 威海威达粉末冶金有
租赁厂房 市场价格 220.00 179.37
房 限公司
山东威达置业股份有
租赁公寓 市场价格 20.00 0.00
限公司
上海威达光迅半导体
出租厂房 市场价格 100.00 62.28
科技有限公司
向关联人出租厂 上海新威达金融信息
出租厂房 市场价格 1.00 0.20
房 服务有限公司
山东交达新能源装备
出租厂房 市场价格 20.00 0.20
有限公司
注：2025 年 1-11 月发生金额未经审计。2025 年度日常关联交易尚未实施完毕，最终执行情况及全年
实际发生金额经审计后将在公司 2025 年年度报告中披露。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易 2025 年度
关联人 1-11 月 额占同类 额与预计 期及索
类别 内容 预计金额
发生金额 业务比例 金额差异 引
向关联人采 威海市盛鑫门窗
采购商品 5.55 100.00 100.00% -94.45
购商品 有限公司
威海市威达农业
向关联人采
种植发展有限公 采购商品 1.98 10.00 100.00% -8.02
购商品
司
上海威达光迅半
向关联人采
导体科技有限公 采购商品 190.62 50.00 3.87% 140.62
购商品
司
接受关联人 山东威达建筑工
采购商品 0.95 1,000.00 6.63% -999.05
提供的劳务 程有限公司
向关联人销 山东威达集团有
销售商品 0.10 0.00 0.30% 0.10
售商品 限公司
见注
山东威达集团有
租赁厂房 149.25 200.00 31.43% -50.75
向关联人租 限公司
赁厂房 威海威达粉末冶
租赁厂房 179.37 220.00 37.76% -40.63
金有限公司
上海威达光迅半
导体科技有限公 出租厂房 62.28 100.00 5.00% -37.72
司
向关联人出 上海新威达金融
租厂房 信息服务有限公 出租厂房 0.20 0.00 0.02% 0.20
司
山东交达新能源
出租厂房 0.20 50.00 0.02% -49.80
装备有限公司
数据，2025 年 12 月的日常关联交易金额尚未计入。
公司对日常关联交易实际发生 际需求、业务开展等因素进行的初步判断，较难实现准确预计。2025 年
情况与预计存在较大差异的说 度日常关联交易实际发生额会受到市场环境变化、客户采购需求等因素
明 影响，最终将依据双方业务发展需要、实际交易需求确定，从而使得预
计金额与实际交易额产生差异。因此，2025 年度实际发生的日常关联交
易金额与预计金额有一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营不
会产生重大影响。
公司及子公司 2025 年度与威达集团及其子公司日常关联交易的实际发
公司独立董事对日常关联交易
生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交
实际发生情况与预计存在较大
易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，
差异的说明
交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
注：请见公司于 2025 年 2 月 19 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与山东
威达集团有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》
（公告编号：2025-021）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
统一社会信用代码：913710001668241735
法定代表人：杨明燕
成立日期：1995 年 8 月 10 日
注册资本：4,550.00 万元
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零
配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。
关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司 36.40%的股份，公司董事长兼总经理杨
明燕女士曾担任威达集团执行董事兼经理，公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威
达集团经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，威达集团为公司的
关联法人。
截至 2025 年 9 月 30 日，威达集团资产总额 111,023.45 万元，净资产 34,533.97 万元，
实现营业收入 234.28 万元，净利润 2,212.34 万元（未合并口径数据，未经审计）。
统一社会信用代码：91371000766668100F
法定代表人：杨明燕
成立日期：2004 年 9 月 7 日
注册资本：4,400.00 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路西侧、营口路南侧
经营范围：粉末冶金制品的生产、销售；房屋租赁。
关联关系：公司控股股东威达集团持有其 100.00%的股份，公司董事长兼总经理杨明燕
女士曾担任威海粉末公司的董事兼经理，公司董事隋国志先生担任威海粉末公司经理。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，威达粉末公司为公司的关联法人。
截至 2025 年 9 月 30 日，威海粉末公司资产总额 4,026.44 万元，净资产 4,023.75 万元，
实现营业收入 138.77 万元，净利润-91.03 万元（未经审计）。
统一社会信用代码：91371000726711653B
法定代表人：徐建明
成立日期：2000 年 12 月 13 日
注册资本：6,000.00 万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
经营范围：各类工程建设活动。
关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其
公司的关联法人。
截至 2025 年 9 月 30 日，威达建筑公司资产总额 14,198.32 万元，净资产 9,229.77 万元，
实现营业收入 2,661.92 万元，净利润 51.06 万元（未经审计）。
统一社会信用代码：913710000590325091
法定代表人：孙海波
成立日期：2012 年 12 月 17 日
注册资本：100.00 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 59-5 号
经营范围：铝合金金属制品、铝合金门窗、塑钢门窗的加工及销售；凭资质从事铝合金
门窗、塑钢门窗的安装。
关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其
公司的关联法人。
截至 2025 年 9 月 30 日，威海盛鑫公司资产总额 757.77 万元，净资产 657.65 万元，实
现营业收入 128.87 万元，净利润 0.86 万元（未经审计）。
统一社会信用代码：91371000559924941R
法定代表人：杨桂清
成立日期：2010 年 8 月 3 日
注册资本：100.00 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-10 号
经营范围：谷物、薯类、油料、豆类、蔬菜、花卉、水果、坚果、其他园艺作物的种植；
苗木绿化。
关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威达置业股份有限公司持有其
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，威达农业公司为公司的关联法人。
截至 2025 年 9 月 30 日，威达农业公司资产总额 179.75 万元，净资产-16.82 万元，实
现营业收入 7.75 万元，净利润-26.10 万元（未经审计）。
统一社会信用代码：91310114MAD9CY779M
法定代表人：梁勇
成立日期：2023 年 12 月 28 日
注册资本：8,000.00 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市嘉定区西冈身路 666 号 1 幢 3 层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；半导体照明器件销售；显示器件销售；智能家庭消费设备销售；电力电子元器件销售；
半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；半导体照明器件制造；半导体器件专
用设备制造；显示器件制造；智能家庭消费设备制造；电力电子元器件制造。
关联关系：公司控股股东威达集团的全资子公司上海新威达金融信息服务有限公司持有
其 60.00%的股份，公司董事兼副总经理梁勇先生担任威达光迅公司执行董事。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，威达光迅公司为公司的关联法人。
截至 2025 年 9 月 30 日，威达光迅公司资产总额 5,011.14 万元，净资产 3,526.16 万元，
实现营业收入 1,422.74 万元，净利润-628.39 万元（未经审计）。
统一社会信用代码：91370181MAE9CP434E
法定代表人：杨桂军
成立日期：2024 年 12 月 26 日
注册资本：500.00 万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：山东省济南市章丘区圣井街道新城社区居民委员会潘王路 20333 号 A 幢
经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；电池销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；
通用设备修理；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；建筑工程用机
械销售；液压动力机械及元件销售；插电式混合动力专用发动机销售；电力电子元器件销售；
微特电机及组件销售。
关联关系：公司控股股东威达集团的全资子公司上海新威达金融信息服务有限公司持有
其 66.10%的股份，公司副董事长杨桂军先生担任山东交达公司董事。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，山东交达公司为公司的关联法人。
截至 2025 年 9 月 30 日，山东交达公司资产总额 15.82 万元，净资产-0.15 万元，实现
营业收入 0.00 万元，净利润-0.15 万元（未经审计）。
统一社会信用代码：91310113342321357W
法定代表人：魏凤娟
成立日期：2015 年 5 月 12 日
注册资本：1000.00 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市嘉定区恒荣路 386 号 403 室-3
经营范围：金融信息服务（除金融、保险、证券业务），财务咨询（不得从事代理记账），
投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，展览展示服务，会务服务，资产管理，投资管理，实
业投资，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外
包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，人才咨询（不得从事人才中介、职业中介），
文化艺术交流策划。
关联关系：公司控股股东威达集团持有其 100%的股份,公司原监事会主席魏凤娟女士担
任上海新威达执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上海新
威达公司为公司的关联法人。
截至 2025 年 9 月 30 日，上海新威达公司资产总额 4,285.78 万元，净资产 1,133.78 万
元，实现营业收入 0.00 万元，净利润-23.24 万元（未经审计）。
统一社会信用代码：91371000726711645G
法定代表人：杨桂清
成立日期：1995 年 8 月 14 日
注册资本：5800.00 万元
公司类型：股份有限公司（非上市）
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-4 号
经营范围：凭取得的资质从事房地产开发与销售，土木工程建筑，照明和通信线路及设
备的安装，上下水管道和设备、供暖供气管道和设备、通风管道和设备的安装。
关联关系：公司控股股东威达集团持有其 99.00%的股份，威达集团全资子公司威海威达
物资回收有限公司持有其 1.00%的股份。公司副董事长杨桂军先生之弟杨桂清先生担任威达
置业公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上海
新威达公司为公司的关联法人。
截至 2025 年 9 月 30 日，威达置业公司资产总额 52,718.97 万元，净资产 31,973.85 万
元，实现营业收入 1,812.44 万元，净利润 150.24 万元（未经审计）。
（二）履约能力分析
上述各关联方经营稳定，财务状况良好，且与公司及子公司合作多年，能够履行和公司
及子公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查询，上述各关联方未被列入失信被执行人
名单。
三、关联交易的主要内容
维修、小规模的建筑施工等劳务及相关商品。
展示板、护栏等商品及劳务。
放员工福利、厂区绿化等。
出租厂房，用于生产经营。
营。
住宿。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
际需要进行，属于正常经营往来。交易双方将根据相关法律法规，签署具体协议，确定双方
的权利义务关系。对于交易定价，在有市场可比价格的情况下，双方参照市场价格定价；在
无市场可比价格的情况下，双方以成本加成或协议方式定价，不存在利用关联交易向关联方
输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状
况、经营成果及现金流量造成重大不利影响。
具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对上述各关联方形成依赖，也不会影响公司的
独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第十届董事会第六次临时会议召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，审
议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，并发表
如下独立意见：
公司预计公司及子公司 2026 年度与山东威达集团有限公司及其子公司发生的日常关联
交易，是基于双方的实际经营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格
确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；关联董事在审议该议案
时，需回避表决。
公司2025年度与山东威达集团有限公司及其子公司日常关联交易的实际发生情况与预
计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础
上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股
东利益的情形。
六、备查文件
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
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