第六届董事会独立董事专门会议第四次会议 决议
尚纬股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室，以通
讯表决的方式召开了第六届董事会独立董事专门会议第四次会议。会议通知已于 2025
年 12 月 27 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，本
次会议由公司独立董事杨国超召集和主持，本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》《独立董事
工作制度》的规定。
经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场，就相关审议事项形成会议
决议如下：
（一） 审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
为满足公司实际情况及经营发展需要，公司及子公司预计在 2026 年度与控股股东
福华通达化学股份公司及其关联方、四川中氟泰华新材料科技有限公司参股公司赢创福
华新材料（四川）有限公司等关联方发生日常关联交易。
经核查，公司及子公司与控股股东福华通达化学股份公司及其关联方、四川中氟泰
华新材料科技有限公司参股公司赢创福华新材料（四川）有限公司等关联方发生的日常
关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法
律、行政法规和规范性文件的规定，关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法
规和规范性文件的规定且适当、合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的
情形。
综上，我们同意《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案
提交公司第六届董事会第六次会议审议。
本议案尚须董事会审议通过后提交公司股东会审议。
第六届董事会独立董事专门会议第四次会议 决议
尚纬股份有限公司独立董事
杨国超 罗宏 乔冰
二○二五年十二月三十日
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