证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-133
贵州川恒化工股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 19 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 1 月 14 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√作为投票对
（2）
《2026 年度对资产负债率为 70%以下的子公
司的担保额度预计的议案》
《2026 年度对资产负债率为 70%以上的子公
司的担保额度预计的议案》
√作为投票对
（3）
《2026 年度与天一矿业关联交易预计的议
案》
《2026 年度与万鹏公司关联交易预计的议
案》
√作为投票对
《2026 年度使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
（2）
《2026 年度福麟矿业使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》
《2026 年度黔源地勘使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》
上述议案已由公司于 2025 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十四次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会
第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-128）及其他相关公告。
（1）提案 1.00（含子议案提案 1.01 及提案 1.02）为特别决议事项，须经
出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上审议通过。
（2）提案 3.00 为关联交易事项。
（3）提案 1.00、3.00、4.00 为逐项表决提案。
（4）中小股东投票情况单独统计的提案：提案 3.00。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）；
（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
的法定代表人签署的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的
时间为准。截止时间为 2026 年 1 月 19 日 15:00，且来信请在信封上注明“股
东会”。本次股东会不接受电话登记。
恒化工股份有限公司证券部
联系人：李建
联系电话：0854-2441118
联系传真：0854-2210229
电子邮箱：chgf@chanhen.com
联系地址：贵州省黔南州福泉市金山北路平越壹号 T1 号楼 10 楼贵州川恒
化工股份有限公司证券部
邮政编码：550505
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、备查文件
《公司第四届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“川恒投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）09:15-15:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，且受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人/本单
位对贵州川恒化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案的投票意见如
下：
备注
该 列 打 同 反 弃 回
提案编码 提案名称 勾 的 栏 意 对 权 避
目 可 以
投票
非累积投
票提案
√作为投票对象的子议案数：
（2）
《2026年度对资产负债率为70%以下的子公司的
担保额度预计的议案》
《2026年度对资产负债率为70%以上的子公司的
担保额度预计的议案》
√作为投票对象的子议案数：
（3）
《2026年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理 √ 作 为 投 票 对 象 的 子 议 案 数 ：
的议案》 （2）
《2026年度福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
《2026年度黔源地勘使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下
面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的
视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或对同
一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。②授权委托书
剪报、复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的，需加盖单位公章。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日
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