证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-103
陈克明食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 1 月 12 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
特别提示：
（1）本次会议审议议案已由公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见
同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（2）议案 1、议案 3 为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数
通过；议案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（3）议案 1 所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东会上
对上述议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
（4）根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者
（指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出
席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明
及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股
东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券
登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业
务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公
司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提
供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司
的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每
一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定，在累计投票提案中填写同意票数。
联系人：邹哲遂 刘文佳
邮编：410116
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮箱：kemen@kemen.net.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
当日通知进行。
书原件）提前半小时到会。
六、备查文件
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。 具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席陈克明食品股份有限公司2026年第一次临
时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东账户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选
择，在下表格中非累计投票提案栏勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无
效,该项计为弃权票，在累计投票提案栏填写同意票数；受托人在会议现场按委托人的选择
填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
特别说明：
委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
委托人签名（盖章）：
年 月 日
附件三：
法定代表人证明书
兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。
公司/企业（盖章）
年 月 日
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