北京市金杜（广州）律师事务所
关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司
致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市怡亚通供应链股
份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证
券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员
会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以
下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门
特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行
有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 30 日召开的 2025
年第十四次临时股东会（以下简称本次股东会）并对本次股东会相关事项进行见证，
依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限
公司第七届董事会第五十三次会议决议公告》；
报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深圳市怡亚通供应链股份有限
公司关于召开 2025 年第十四次临时股东会通知的公告》（以下简称《股东
会通知》）；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实
并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复
印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本
所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其
与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会
人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容
以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有
效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定
以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并
报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人
用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及
公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
报》、巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登了《股东会通知》。
（二）本次股东会的召开
街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开，公司董事长因
其他工作安排未能出席本次股东会，该现场会议由公司副董事长陈伟民主持。
日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的
持股证明、授权委托书、股东代理人的身份证明等相关资料进行了核查，确认现场
出席公司本次股东会的股东及股东代理人共1名，代表有表决权股份49,630,317股，
占公司股份总数的1.9111%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会
网络投票的股东共531名，代表有表决权股份404,440,847股，占公司股份总数的
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以
外的股东（以下简称中小投资者）共530名，代表有表决权股份15,987,146股，占
公司股份总数的0.6156%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计532名，代表有表决权股份454,071,164
股，占公司股份总数的17.4844%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会会议的人员还包括公
司部分董事、董事会秘书以及本所律师。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资
格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，
出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
新议案的情形。
本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表
决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定，审议通过了以下议案：
同意443,611,367股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
总数的2.2959%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0076%。
之表决结果如下：
同意452,440,022股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.3404%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0189%。
公司联怡（香港）有限公司提供担保的议案》之表决结果如下：
同意443,564,667股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
总数的2.2973%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权40,600股），占出席会
议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0165%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
的议案》之表决结果如下：
同意443,567,567股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
总数的2.2970%；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权39,100股），占出席会
议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0162%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
果如下：
同意443,553,467股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
总数的2.2974%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权51,000股），占出席会
议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0189%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
信额度，并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下：
同意452,381,517股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.3559%；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权39,100股），占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0162%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下：
同意452,388,917股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.3544%；弃权73,200股（其中，因未投票默认弃权39,100股），占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0161%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如下：
同意443,571,267股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
总数的2.2959%；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会
议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0165%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
行股份有限公司申请综合授信 额度，并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如
下：
同意452,387,517股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.3544%；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0163%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
公司上海彭浦支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》之表决结果
如下：
同意452,379,617股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.3562%；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0163%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
限公司深圳分行申请综合授信额 度，并由公司为其提供担保的议案》之表决结果如
下：
同意452,381,017股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的0.3559%；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权40,100股），占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0163%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份
有限公司2025年第十四次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜（广州）律师事务所 经 办 律 师：_____________
林青松
_____________
董洁清
单位负责人：_____________
王立新
二○二五年十二月三十日
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