证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-126
金河生物科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
司”）于 2025 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第三十五次会议，会议决定于
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2026 年 1 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于回购注销部分限制性股票的
议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>部分条款的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议
案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易
预计额度的议案》
《关于公司为全资子公司提供担保
的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公
司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，审议议案
通过。审议议案 4.00 时，关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、
路漫漫、王晓英、路牡丹回避表决，共持有股份 261,745,417 股。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章
的营业执照复印件、应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
楼 22 层。
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）其他事项
联系人：高婷
联系电话：0471-3291630
传真：0471-3291625
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 16 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本人/本单位出席金河生物科技股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书
的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于回购注销部分限制性股票
的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>部分条款的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的
议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交
易预计额度的议案》
《关于公司为全资子公司提供担
保的议案》
注： 委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。
股东：
股东账户号：
持股数：
是否具有表决权： □是 □否
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/盖章）：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
委托日期： 年 月 日
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