证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-064
中广核核技术发展股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票议案
非累积投票议案
√作为投票对象的子
议案数（6）
《关于审批公司与中广核财务有限责任公司签署<
金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
参见公司于 2025 年 12 月 31 日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2 为非累积投票议案，需逐项表决。提案 4 涉及关联交易，关联股东中广核核技术应
用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司需回避表决。
外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张雪
邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司
投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）
认可其在该次股东会代本人（本公司）签署一切文件的效力。有效期自本授权委托书签署
之日起至本次股东会结束时止。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
《关于审批公司与中广核财务有限责任公司签署<金
融服务框架协议>暨关联交易的议案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或统一信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
委托人签名或盖章：
受托人姓名或名称：
受托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托日期： 年 月 日
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