证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-051
远光软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
年12月30日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份202,508,023股，占公司
有表决权股份总数的10.5952％。
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共421名，代表股份387,224,337股，占公
司有表决权股份总数的20.2595％。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以
及 单 独 或 合计持 有 公司5% 以上 股 份的股 东以外的其 他股东）共420 名，代 表股份
三、议案审议表决情况
案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如
下：
同意 反对 弃权
议案 表决情
议案名称 股份数 股份数 股份数
编码 况 占比 占比 占比
（股） （股） （股）
审议《关于对 总表决
中小投
金额进行预
资者表 24,305,977 94.1951% 1,474,100 5.7127% 23,800 0.0922%
计的议案》
决情况
总表决
审议《关于选 588,217,960 99.7432% 1,441,200 0.2444% 73,200 0.0124%
情况
举第八届董
事会非独立
资者表 24,289,477 94.1311% 1,441,200 5.5852% 73,200 0.2837%
董事的议案》
决情况
审议《关于修
改<关联交易 总表决
管理制度>的 情况
议案》
审议《关于修
改<对外投资 总表决
管理制度>的 情况
议案》
审议《关于修
改<独立董事 总表决
管理办法>的 情况
议案》
注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，
指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，
中小投资者表决情况的“占比”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。
效表决权总数的二分之一以上通过。
数科”）为公司控股股东，持有公司有表决权股份数量为252,454,728股；陈利浩先生
为国网数科的一致行动人，持有公司有表决权股份数量为189,793,194股；国电电力发
展股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东，持有公司有效表决权股份数量为
目前担任国家电网有限公司下属子公司国网征信有限公司的董事。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，以上股东为关联股东，均已回避表决第1项议案。
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人
的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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