证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-081
华夏航空股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 01 月 12 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人
不必是公司股东；
（2）公司董事长、董事会秘书；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；
同时公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）现场登记：
法人股东应由其法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证复印件、授权委托
书（详见附件三）和本人身份证复印件进行登记。
自然人股东应持有效持股凭证复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出
席会议的，代理人应持有效持股凭证复印件、授权委托书（详见附件三）和本人身份证复
印件进行登记。
（2）书面信函或传真方式登记：
异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信
函、传真以登记时间内公司收到为准。
（1）现场登记时间：2026 年 01 月 14 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:00-
（2）采用书面信函或传真方式登记的，须在 2026 年 01 月 14 日（星期三）下午
安路 30 号华夏航空新办公楼（华夏航空股份有限公司），邮编：401120（信函上注明
“2026 年第一次临时股东会”字样），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
办公室。
签到登记手续，以便签到入场。
联 系 人：毛新宇
联系电话：023-67153222-8903
联系地址：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼
传 真：023-67153222-8903
电子邮箱：maoxy@chinaexpressair.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年01月15日（现场股东会结束当日）15:00。
网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.c
om.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
华夏航空股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东营业执照/自然人股东身份证号码
法人股东法定代表人姓名
法人股东法定代表人身份证号码
股权登记日收市时持股数量
持股性质
股东证券账户号码
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：1、本人（公司）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与股权登记日中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司所记载股东信息不一致而造成本人（公司）不能参加本次股东会，所造成的后
果由本人承担全部责任。特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华夏航空股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：___________________
委托人签名（签章）：___________________
委托人身份证号码或统一社会信用代码：_______________________
委托人持股数量：________________
委托人持股性质：________________
委托人股东账号：________________
受托人姓名：____________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码：_______________
委托日期：______________________
委托人对股东会议案表决意见如下：
回避
备注 同意 反对 弃权
表决
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《 关 于 拟 签 订 〈 A320 系 列 飞 机 采 购 协
议〉的议案》
《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议
案》
注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”
“反对”“弃权”“回避表决”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项，不得有多项授权指示。
为受托人可以按照自己的意思表决。
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