证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-083
南国置业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日
年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 1 月 9 日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理
人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上通过。
三、会议登记等事项
办理登记手续；
权委托书及出席人身份证办理手续登记；
前送达或传真到公司），信函请注明“股东会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为
原件；
电话：027-83988055 传真：027-83988055
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 1 月 15 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席南国置业股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权
按照自己的意愿表决。本次股东会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权 回避
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
说明:
框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
的意见投票。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名): 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
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