证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-047
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
焰控股会议室。
现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和
互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共计 175 人，代表股份 554,259,284 股，占上市公司总股份的
权股份总数的 53.4270%。参加本次会议网络投票的股东共计 173 名，
代表公司有表决权的股份共计 37,351,376 股，占公司有表决权股份
总数的 3.8606％。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委
托代表共计 173 人，代表股份 37,351,376 股，占公司有表决权股份
总数的 3.8606％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0％。通过网络投票的中小股东 173
人，代表股份 37,351,376 股，占公司有表决权股份总数的 3.8606％。
出席或列席了本次会议。公司聘请的北京通商律师事务所律师对本次
会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案
进行了投票表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 546,963,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.6837%；反对 7,258,627 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.3096%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意30,055,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的80.4676%；反对7,258,627股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的19.4334%；弃权37,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包含股东代
理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。上述议案详细内容见2025
年12月13日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 553,098,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7906%；反对 1,028,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1856%；弃权 131,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。
中小股东总表决情况：
同意 36,190,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 96.8933%；反对 1,028,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.7541%；弃权 131,700 股（其中，因未投
票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3526%。
上述议案详细内容见2025年12月13日刊登于《证券时报》《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出
席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关
事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
限公司2025年第四次临时股东会决议。
焰控股股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
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