证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-088
亚信安全科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12
层-1201&1202 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 75
普通股股东所持有表决权数量 249,014,191
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4247
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场
投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司
章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,828,257 99.5118 282,743 0.4865 954 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,633,131 99.8469 380,906 0.1529 154 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,804,505 99.9157 209,532 0.0841 154 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,729,794 99.8857 167,532 0.0672 116,865 0.0471
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,652,371 99.8546 323,902 0.1300 37,918 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,715,390 99.8800 298,647 0.1199 154 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于预计2026年度日常
关联交易的议案
关于预计2026年度对外
担保的议案
关于使用部分闲置自有
案
关于2026年度控股子公
务的议案
关于为董事及高级管理
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
量的二分之一以上表决通过。
理有限公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息
咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合
伙企业（有限合伙）对议案 1 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李时佳、徐文哲
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会
议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
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